Квесторите на Корпоративна търговска банка са поискали фалита на 24 фирми, които са получили огромни кредити от затворения трезор.

Мерките са основно спрямо дружества, свързани с мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев и използвани за финансиране на придобиване на активи или кредитиране на други негови дружества.

Сред тях е най-големият кредитополучател, към който са се насочили квесторите – „Родина пропъртис“, е дъщерно дружество на ТЦ-ИМЕ. Компанията, която според доклада на БНБ до депутатите е използвана за канализиране на паричните потоци към различни бизнеси. Това беше и дружеството, чрез което 35 млн. евро, отпуснати от самата банка, минават през редица компании и влизат в капитала й като подчинен срочен дълг. Допускането на незаконната операция е едно от основните обвинения към отстранения от парламента подуправител на БНБ, отговарящ за „Банков надзор“, Цветан Гунев.

Любопитно е присъствието на две от компаниите, които през август 2014 г. поискаха несъстоятелността на няколко печатни медии, заради необслужвани кредити, отпуснати им от тях. Така сега „БГ корпорейшън“ (финансирало издателя на „Преса“ и „Тема“ „Обединени български вестници“ с 2.5 млн. евро) и „Сайга консулт“ (финансирало издателя на „Труд“ и „24 часа“ „Про нюз България“ с 6.5 млн. евро) на свой ред са заплашени от несъстоятелност.

Друг интересен кредитополучател с иск за несъстоятелност извън групата фирми, контролирани от Цветан Василев, е свързаната с Красимир Гергов „Пиеро97 МА“, която през февруари се е прекръстила на „Медикон консулт“.

Любопитно е и действието на квесторите срещу „Хедж инвестмънт България“. Това е дружеството, собственик на военните заводи „Дунарит“ и „Авионамс“. След дълга борба през февруари Цветан Василев успя да си върне контрола над него и на 26 февруари като прокурист беше избран самопровъзгласилият се за купувач на дела на банкера в БТК, военните заводи и др. Пиер Луврие.

Ден по-късно на 27 февруари „Хедж инвестмънт“ се озовава с иск за несъстоятелност, което може да се окаже и пречка за плановете за придобиване от страна на оглавяваната от Луврие Luxembourg Investment Company 33 (LIC33). Засега не е известно как тя ще финансира тези сделки, като миналото на Луврие го свързва с руския олигарх Константин Малофеев. Днес се очаква дружеството да даде пресконференция за инвестиционните си намерения в България.