Днес Софийската градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева  – ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции”  в Управление „Банков надзор“  на БНБ, съобщиха от прокуратурата.

Тя е обвинена за това, че в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката. След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни  доклади, уредени подробно в Наръчника за система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.

При провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ АД  Славияна Данаилова-Велева в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ  да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в доклада от Надзорната инспекция на БНБ с № 1720-0189/29.11.2010г., без да извършват проверка на кредитите; възпрепятствала е провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, определени със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ „Банков надзор”; ограничила е контактите между  инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ“АД, във връзка с извършваната  инспекция; създала е условия  докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип;  представила  доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ  „КТБ“АД, без да бъде подписан от член на екипа.

Престъплението е извършено с цел  да набави облага  за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите, смятат още от прокуратурата.

От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици  – да се застрашат финансовите  интереси на държавата.   Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Преди нея вече бяха привлечени като обвиняеми ексшефът на „Банков надзор“ и подуправител на БНБ Цветан Гунев и предшественикът му на поста Румен Симеонов.