Започнаха проверките на Националната агенция за приходи на българите с офшорки, чиито имена излязоха в „Панама гейт“. Международният консорциум на разследващите журналисти даде достъп до всички данни, взети от адвокатската кантора „Мосак Фонсека“, станали известни като „документите от Панама“. Веднага след това от НАП са започнали да изследват наличната информация за българите.

В „документите от Панама“ на сайта https://offshoreleaks.icij.org излизат имената на 50 компании, 117 граждани и 8 посредника, които са свързани с България и имат участие в офшорки на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските Виржински острови. Списъкът съдържа над 360 000 граждани и фирми от целия свят, стоящи зад офшорни структури, но е възможно е да има дублиране на имена.

Според авторите на разследването има законни начини за използване на офшорки. В обръщение на консорциума на разследващите журналисти се посочва, че нямат за цел да втълпяват идеята, че хора и фирми в списъка са нарушили закона.