Американската Комисия по фондовите борси и ценните книжа (S.E.C.) обвини българин, че е злоупотребил с важна федерална база от данни, за да подаде фалшиви оферти за придобиване на две компании – козметичната Avon Products и шоколадовата фабрика Rocky Mountain Chocolate Factory, съобщи в. „Ню Йорк Таймс“. Пазарната капитализация на Avon е $3 млрд., а на Rocky Mountain Chocolate Factory – $76 млн.

Недко Недев (37 г.) манипулирал цените на акциите на двете фирми, като чрез системата Edgar подал фалшиви оферти за изкупуването им. Той предварително се бил снабдил с ценни книжа от фирмите и се надявал да спечели, след като информацията за изкупуването им стане публична. Обикновено в случай на опит за поглъщане на някоя компания, акциите ѝ се повишават с десетки проценти за кратко време.

В процеса срещу Недев се твърди, че той е бил замесен и в случай за пускане на фалшиво съобщение за изкупуването на компанията Tower Group от неназован български застраховател през 2014 г.

Според щатската комисия, офертите за изкупуване на козметичната фирма и шоколадовата фабрика били подадени от две неизвестни до преди това фирми – PTG Capital Partners и PST Capital Partners, които имали допуск до системата Edgar, в която компаниите и инвеститорите по цял свят използват, за да подават изисквани от финансовите регулатори данни.

Процесът срещу Недев е иткрит във Федералния областен съд в Манхатън само седмица след най-скорошния му опит да манипулира пазара с фалшива оферта за изкупуване на Avon при цена от $18,75 за акция. С появата на новината в Edgar акциите на козметичния гигант поскъпнаха с 20%, но компанията пусна съобщение, в което опроверга информацията като фалшива.

В процеса срещу Недев Комисията твърди, че той е нанесъл значителни нематериални вреди на американските пазари и е засегнал доверието на инвеститорите в системата Edgar. Покрай манипулациите Недев е спечелил десетки хиляди долари, които ще му бъдат отнети.

За своите сделки Недев използвал регистрирана в София фирма, наречена Strategic Capital Partners Muster, както и компанията Strategic Wealth, регистрирана в щата Невада.