Националната агенция по приходите започва проверка за съответствие на доходите на политиците и магистратите, които са спестили впечатляващи суми във фалиралата КТБ. Не е ясно кога ще са готови резултатите и дали ще бъдат оповестени публично.

Проверка на „Сега“ установи драстични разминавания между влоговете на хората от властта, оповестени от синдиците на КТБ, и данните, които са подавани в Сметната палата. Не е ясно дали става дума за нарушение, защото синдиците са публикували данни само за максималните суми по депозитите за 5-годишен период – 2009-2014 г., докато декларациите пред Сметната палата са година по година. Това прави невъзможно засичането на движението на сумите, но сравнението между двете бази данни поражда въпроси.

Най-впечатляващи са представителите на съдебната власт, които са сред най-масовите вложители на суми над 100 хил. лв. в КТБ. Те обаче не носят наказателна отговорност за неверни декларации пред Сметната палата, затова масово ги попълват небрежно или грешно. По закон обаче Сметната палата е длъжна да търси несъответствия и при съмнения да уведомява данъчните и прокуратурата. Досега не са известни случаи представители на някоя от властите да са понесли последствия заради умишлено или неволно сгрешени декларации.

В списъка с вложители на КТБ впечатление правят солидните влогове на следователи. По принцип тези служители са по-ниско платени от съдиите и прокурорите. Рекордьор по спестявания там е военният следовател от Плевен Валери Кръстев, който след закриването на военната прокуратура отива в Окръжната прокуратура във Враца. Той е имал в КТБ влогове за 244 лв., 100 000 лв., 108 204 лв., 108 253 лв., 113 650 лв., 301 696 лв. и 7162 долара. Ако се сумират влоговете, които е декларирал от 2009 г. досега пред Сметната палата, се получава едва 187 500 лв., което е далече от сумата, посочена от синдиците – над 700 хил. лв.

Сред едрите вложители е бившият шеф на следствието в Кърджали Димитър Чорбаджийски, който има влогове от 131 193 лв. и 35 662 евро в КТБ. На 10 април 2014 г. – малко преди затварянето на КТБ, той напуска системата и декларира пред публичния регистър влогове от 52 000 лв., 33 300 евро и 11 000 лв. на съпругата му, както и налични 10 000 лв. Получил е и право на обезщетение до 20 брутни заплати, които не е ясно дали влизат в тази му декларация.

Дияна Дамянова – Цанкова, следовател във Видинската окръжна прокуратура, е имала в КТБ 5000 лв., 139 494 лв. и 16 000 долара. Декларацията й, подадена м. г. пред Сметната палата, обаче е семпла – има спестени 12 000 лв. от заплати, а мъжът й дължи на държавата над 30 000 лв. по наказателни постановления. И предните години следователката е посочвала скромни суми – между 10 000 и 19 000 лв, пак от заплати.

Наташа Бърнева от Върховната касационна прокуратура е притежавала влогове за около 300 хил. лв. общо в КТБ, които са декларирани пред Сметната палата. Не така стои въпросът със съпруга й, който е имал депозит в КТБ за близо 480 хил. лв. Разминаване има и в данните на бившия прокурор Роман Василев, който все пак декларираше, че е клиент на КТБ.

Районният прокурор от Търговище Валентин Василев е имал близо 124 хил. лева в КТБ, а е декларирал пред публичния регистър 23 хил. лв. спестявания от заплати за 2013 г. През другите години е подавал само удостоверение, че няма промяна в имотното му състояние.

Съпругата на апелативния прокурор от Варна Вилен Мичев има два влога с общо над 187 хил. лева. Пред Сметната палата той е декларирал през 2011 г. 48 хил. лв. депозити плюс близо 20 хил. лв. от стопанска дейност, през 2012 г. – малко над 3000 долара и 20 хил. лв. от също от стопанска дейност, а през 2014 г. – 60 хил. лв. влог на съпругата.

Зам.-районният прокурор на Бургас Георги Чинев е имал депозити в КТБ за близо 130 хил. лв. През 2009 г. той обявява пред Сметната палата спестявания и дарение от дядо си за малко над 5000 лв., през 2010 г. – близо 20 хил. лв. спестявания на влог от заплати, за 2011 г. – близо 26 хил. лв. отново от заплати и спестявания, а следващите години – по 14-15 хил. лева.

Съпругът на председателя на Административния съд във Варна Ванухи Аракелян е имал депозити от 102 650 лв. и 11 210 евро в КТБ. В декларацията й по публичния регистър липсва такава информация – от 2008 г. насам има данни за далеч по-скромни депозити. През 2014 г., когато КТБ фалира, срещу името на Аракел Аракелян е записан един депозит от 14 200 лв.

Съпругът на Ваня Анчева от Върховния административен съд е титуляр на влог от 12 хил. лв. и на два в евро – 64 667 и 48 497. В декларацията от 2008 г. на името на съпруга са записани 3000 евро депозит. За следващите две години промени няма. През 2011 г. той се появява с два депозита в евро – 2349 и 3380 и един в лева – 5000. 2012 г. са записани два депозита в евро – 29 620 и 5000 лв. Година по-късно съпругът е посочил 10 хил. лв. През 2014 г. са отбелязани три негови влога – 4550 лв., 3500 лв., 2500 евро.

Разминавания има и в декларацията на члена на Висшия съдебен съвет Васил Петров. Неговата дъщеря е майка на детето на депутата Делян Пеевски. Според списъка на синдиците съпругата на Петров е имала в КТБ 55 125 лв. и 33 244 евро. В декларацията му пред Сметната палата от 2012 г. срещу името й са записани 30 хил. евро и 40 хил. лв. Година по-късно обаче парите са далеч по-малко – 925 евро и 5924 лв. През 2014 г. Петрова е имала два депозита – 2319 евро и 3702 лв. За самия Петров също има разминавания. Според списъка на КТБ влоговете му са 97 776 лв., 64 373 евро и 13 057 долара. В първата си декларация като член на ВСС от 2012 г. Петров е отбелязал 34 373 евро, 12 396 долара и 50 883 лв. След това е посочвал само печалби от лихви – през 2013 – 3903 евро и 99 долара, през – 2014 – 2871 – евро, 562 долара и 38 131 лв. Дори да се съберат тези суми, крайният резултат от списъка на синдиците не излиза.

Съпругът на Веселка Марева от ВКС е имал два депозита за над 36 хил. лв., 15 000 евро и 8 670 паунда. От 2008 до 2012 г. обаче е споменаван в декларациите й само с неразпределен дивидент от търговско дружество. В декларацията от 2013 г. е посочено, че Марев има малко над 36 хил. лв. на влог. Година по-късно съпругът има спестени 10 114 евро.

Съдия Галина Косева от Габрово има два влога в левове – 49 619 и 58 892, както и 4 265 евро. В годината на фалита на КТБ обаче тя е посочила пред Сметната палата, че има 9000 лв. на влог.

Съпругът на Иванка Илинова от Районния съд в Пазарджик има 531 хил. лв. и 602 хил. лв. в КТБ. Във всичките й декларации от 2008 г. насам това не се посочва. Съдия Росица Сбиркова-Танева от Смолян има в КТБ 74 хил. лв. и 23.3 хил. долара, а съпругът й – 11.5 хил. лв. и 4.2 хил. долара. Тя е декларирала свои депозити пред Сметната палата, но няма информация за тези на мъжа й. Варненската съдия Румяна Казларова – Калъчева също стриктно е декларирала своите пари в КТБ – 41.3 хил. евро, но няма декларация за спестяванията на съпруга й там.

Иванка Ангелова от Софийския апелативен съд е пропуснала някои от спестяванията на съпруга й в КТБ – 139 хил. лв. и 51 хил. евро. В декларациите й се появяват единствено 58 хил. лв. на името на съпруга й и 9500 лв. на нейно име. Кремена Данаилова-Колева от Административния съд от Варна не е декларирала три депозита на половинката си – от 90 хил. лв., 19 хил. евро и 36 хил. долара.

Сборът от декларираните влогове на Йордан Геров от Районния съд в Момчилград е около 67 хил. лв., а посоченият в КТБ депозит е 154 хил. лв.
Зам.-председателят на Окръжния съд в Хасково Милена Дечева е пропуснала да декларира пред Сметната палата депозити на името на дъщеря си от 195 хил. лв. и 100 хил. евро.Тя е декларирала свои влогове от 198 хил. лв. и 100 хил. евро, а на съпруга си два депозита на обща стойност 443 хил. лв.

Изненади с парите на Бареков и Костов

Голяма част от депутатите – клиенти на КТБ, са декларирали влоговете си стриктно. Въпреки това някои разлики между декларираните депозити пред Сметната палата и изкараните от синдиците на КТБ данни се набиват на очи. Такъв е случаят с евродепутата Николай Бареков. В КТБ той излиза със 718 400 лв. и 1.806 млн. евро (или над 3.531 млн. лв.). Във встъпителната си декларация към Сметната палата към 1 юли 2014 г. той декларира влог в българска банка за 2.6 млн. лв. и още един за 11 700 евро. Сумите са далеч по-малки от вложеното в КТБ, но реално Бареков е задължен да подава декларации пред Сметната палата от 2014 г., така че е възможно да е изтеглил парите си от КТБ преди това. В декларацията си за цялата 2014 г. евродепутатът декларира още 23 800 лв. и 6500 евро с произход заплата, както и 50 хил. лв. в брой.

Изненада има и с влоговете на Иван Костов. Във фалиралата банка той и съпругата му са депозирали 462 600 лв., 53 800 евро и 161 600 лв. През всичките години от 2009 до 2014 г. обаче подобни суми не са декларирани. През 2009 г. например семейството не е декларирало нищо, през 2010 г. Елена Костова е декларирала 40 хил. евро. На следващата година отново няма промяна в спестяванията на семейството в банки. През 2012 г. Костов пак подава уведомление за това, че няма промяна, а при напускането на Костов от власт той и жена му имат около 128 хил. лв. в банки. Реално Костов не е декларирал депозити на свое име от 2007 г. до напускането му на парламента през 2013 г., такива големи суми липсват и в предходните 7 години, когато декларациите бяха само на хартия.

Един от най-заможните клиенти на КТБ е бившият депутат от ДПС Веселин Пенев, който е имал спестявания от над 1.095 млн. лева и 214 хил. долара, а съпругата му – 62 500 долара. Те обаче са декларирани пред Сметната палата. Според встъпителната декларация на Пенев като депутат от 2013 г. той и жена му имат цели 8 влога в български банки за над 3.2 млн. лв.

Членове на ключови комисии са държали огромни суми в КТБ

Много въпроси повдига имотното състояние на някои членове на държавни комисии. Емил Атанасов, бивш зам.-шеф на Комисията за финансов надзор е държал в КТБ три левови депозита, по които е имало максимална наличност от 286 800 лв., и един евров от 11 014 евро. Отделно от това съпругата на Атанасов – Боряна, е имала два еврови депозита за общо 69 000 евро и едни малък левов влог от 2686 лв. Тези суми надхвърлят чувствително обявяваните от Атанасов числа в имотните му декларации с уговорката, че той се е задържал като зам.-шеф на комисията за кратко и има декларации само от 2009 и 2010 г. Към датата на встъпване в длъжност – май 2009 г., Атанасов е декларирал скромни лични спестявания от 35 323 лв. Няма декларирани влогове на съпругата. При напускането на поста – юли 2010 г., Атанасов обявява общо влогове от 46 089 лв., съпругата отново не фигурира с депозит.

Солидни депозити в КТБ е имала и Димана Ранкова, зам.-шеф на КФН. Според справката на синдиците Ранкова е имала в банката 198 755 лв. и 104 396 евро. Ранкова напусна надзорния орган през април 2012 г., като в приключващата си декларация е обявила единствено левов влог в размер на 187 700 лв. Възможно е обаче парите да са натрупани впоследствие в периода, за който няма подавани декларации пред Сметната палата.

Любопитни са и данните за наличностите в КТБ на Захари Захариев, бивш шеф на Държавната комисия за сигурността на информацията. Той е имал в КТБ 235 169 лв. и 29 760 евро. В същото време според Сметната палата при напускане на поста през ноември 2012 г. Захариев е с много скромен банков влог – за 6845 лв. и големи задължения – ипотечен и потребителски кредит за 209 000 лв. Възможно е Захариев да е продавал впоследствие собственост, защото е придобил като обезпечения офиси срещу предоставено право на строеж.

Бившият шеф на Държавната комисия по хазарта 2013 г. Калоян Кръстев е заел председателския пост през февруари 2010 г., като е обявил във встъпителната си декларация влог от 36 500 лв. и ипотечен заем за 168 000 лв. Ако се съди по декларираното, заемът е изчезнал, тоест е бил покрит още до края на 2010 г. За цялата 2010 г. Кръстев обявява 12 000 лв. влог, спестени от заплата, а за 2011 г. – 35 000 лв. Декларация за 2012 г. липсва и възможността за проследяване на движението спира. Така през 2013 г. при напускане на поста Кръстев е обявил солидни спестявания от 176 000 лв. Влог на името на съпругата му в декларацията няма. Според справката на синдиците в КТБ Кръстев е имал максимална наличност по левов влог в нея в размер на 191 500 лв. Съпругата му Йорданка е имала 59 033 лв.

С по-малко пари спрямо наличностите в КТБ е декларирал, че напуска поста член на Държавната комисия по хазарта през февруари 2011 г. и Иван Еничеров. При освобождаването си той е декларирал 93 135 лв. влог, няма влог на името на съпругата му. На този фон в КТБ срещу името на Еничеров има левов влог 188 495 лв., а на името на съпругата му Емилия – 106 817 лв.

Впечатляваща е и сумата, държана в КТБ от Светла Тодорова, член на КЕВР и временно председател на комисията. В КТБ за обхванатия 5-годишен период Тодорова е имала 170 198 евро и 109 158 лв., а съпругът й Минко Сливков – депозит до 100 914 евро. Депозитът на съпруга е близък до този от встъпителната декларация на Тодорова от септември 2014 г. като председател на КЕВР – 90 000 евро, но самите стартови спестявания на Тодорова са чувствително по-ниски – 78 000 евро. За 2014 Тодорова твърди, че няма промяна в имотното състояние.

Големи спестявания стоят в КТБ и срещу името на Свилен Попов. Той попада в списъка в качеството му на член на Комисията за регулиране на съобщенията. При встъпването си в длъжност през юли 2009 г. Попов и съпругата му Елена са имали общи влогове в размер на 47 522 лв., а към момента на освобождаване на поста – април 2010 г. – влоговете им са възлизали на 73 454. Това е значително под депозитите на двамата в КТБ – 426 723 лв. на името на Попов и 125 277 лв. на съпругата му.

МИНИСТРИ

При министрите впечатление прави влогът на бившия транспортен министър от кабинета Борисов 1 и преди това зам.-кмет на София Александър Цветков. Цветков е влязъл във властта със скромни спестявания. В първата си декларация – към момента на встъпване в длъжност в Столичната община, той е декларирал налични свои спестявания в размер на 10 000 лв. Съпругата му Яна към тази дата е имала само кредити в общ размер на 65 000 евро. През 2009 г. Цветков е декларирал като спестени от заплата 16 000 лв. и 4500 лв. кеш, а съпругата му – 6300 лв., като кредитите вече са покрити. През 2010 г. Цветков декларира като налични 3000 лв. от заплата и 595 лв. на влог, а жена му – депозит за 11 376 лв.

Цветков напуска министерския пост през май 2011 г. Според окончателната му декларация той е напуснал властта с общи спестявания в размер на 16 595 лв., а съпругата му – 19 508 лв. В тази приключваща декларация излиза, че кредитите от 65 000 евро стоят неизплатени. На този фон Александър Цветков е имал в КТБ максимален депозит от 283 095 лв., а съпругата му Яна – друг влог до 63 856 лв.

Бисер Манолов, член на ръководството на „Движение България на гражданите“ на Кунева, за 2014 г. е декларирал пред Сметната палата един влог в евро и друг в долари на обща стойност над 660 000 лв. Според данните на синдиците пък той е имал в КТБ само 55 261 евро – сума в защитения по закон размер. Интересното за Манолов не е, че е активист на партията на Меглена Кунева, а че е дългогодишен член на Фонда за гарантиране на влоговете, който изплаща защитените депозити във фалиралата КТБ.