Документ от архива на бившия следовател Петьо Петров – Еврото повдига сериозни въпроси за желанието на прокуратурата да разследва големи международни схеми за пране на пари с българско участие, за които е информирана от ДАНС.

Става дума за нашумялото разследване “Азербайджанската перачница”, в което бяха замесени няколко европейски политици, включително и съпругът на Ирина Бокова. В схемата са използвани офшорни фирми, които се появяват и в разследването довело до убийството в ареста на руския адвокат Сергей Магнитски, на чието име е наречен антикорупционния закон на САЩ. Освен това темата е много чувствителна за тогавашната, а и за сегашната власт в България, тъй като има парична следа, отвеждаща до оръжеен търговец свързан с ГЕРБ и с Делян Пеевски.

Прокурорски пинг-понг

В архива, предоставен от Гражданско сдружение БОЕЦ, се откриват данни, че през български сметки към офшорни фирми са минали милиони, за които ДАНС е информирала прокуратурата, а тя е поискала и получила от съда запор на сметките.

След това обаче държавното обвинение започва да си прехвърля топката и да спори дали има ОПГ и коя именно прокуратура е компетентна да разследва. От Специализирана прокуратура пращат запитване за компетентност до Върховна прокуратура, а Върховна прокуратура връща преписката на Софийска градска прокуратура, тъй като не се откривали данни за ОПГ. И това става въпреки публичните данни, че фирмите и лицата посочени от ДАНС са част от мащабна международна ОПГ за пране на пари.

Постановленията на Специализирана прокуратура и на ВКП с печат от секретното деловодство се откриват в архива на Петьо Петров – Еврото. Дали той се е намесил в конкретния случай не е ясно. Има обаче информация, че до Еврото са стигали и други секретни документи от Финансовото разузнаване заедно с прошения да “оправя” запори, наложени след съмнения за пране на пари.

Част от постановлението на прокурора от Специализирана прокуратура Мария Дойчева (пълният текст, по-долу в края на публикацията) по пр. пр. 1286/2019 на Специализираната прокуратура:

След като най-накрая преписката финишира в Софийска градска прокуратура, там е образувано наказателно производство, което е прекратено няколко години по-късно през 2024 г.

От “Азербайджанската перачница” към “Магнитски”

В постановлението на Специализирана прокуратура са описани няколко фирми, за които ДАНС е имала информация, че са замесени в схеми за пране на пари. Става дума за регистрираните във Великобритания Solidstar Worldwide Ltd и Jetfield Networks Limited, както и за регистрираната на Британските вирджински острови Bakinshaat Group Ltd.

От финансовото разузнаване в ДАНС твърдят, че относно Solidstar Worldwide Ltd и Jetfield Networks Limited са получили информация от партньорски служби. Тези фирми били замесени в данъчни измами и пране на пари и били свързани с лицето Джавид Хюсеинов, гражданин на Азербайджан.

Към момента на справката от ДАНС датирана от 2019 г. вече е известно, че Jetfield Networks има важна роля в “Азербайджанската перачница” – мащабна руско-азербайджанска мрежа от фирми и подставени лица, през която са преминали милиарди със съмнителен произход и цели. Разследването на OCCRP е публикувано през 2017 г. или две години преди справката на ДАНС. То предизвика криминални преследвания в Европа срещу политици, получавали пари от перачницата, в замяна на лобистки услуги за режима в Баку.

Най-активно работеха италианските разследващи срещу политика Лука Волонте, член на Съвета на Европа. Jetfield Networks, посочена от ДАНС, е именно фирмата, през която са платени 2,9 млн. евро към фирма на Волонте, в замяна на лобиране срещу резолюция на Съвета на Европа, осъждаща Азербайджан за политически репресии. Волонте беше разследван и осъден на 4 години затвор за приемане на подкуп и пране на пари. Апелативният съд оправда впоследствие го оправда по обвинението за пране на пари. Волонте не лежа ефективно в затвора, тъй като присъдата му беше погасена по давност.

В България започна проверка срещу представителя ни в ЕБВР Калин Митрев, съпруг на тогавашната шефка на Юнеско Ирина Бокова. Тя приключи без данни за престъпление. Митрев твърдеше, че получил 400 000 евро от кухи азербайджански фирми в качеството си на “консултант” и е декларирал тези пари. Една от фирмите е Metastar, която е захранена с милиони от перачницата през Jetfiled Networks.

Фирмата е изиграла важна роля и в покупките от Азербайджан на израелски оръжия, като през нея са преминали десетки милиони от израелска държавна оръжейна корпорация, установява разследване на руския проект “Важните истории”.

От разследването Азербайджанската перачница стана ясно, че Jetfield Networks поддържа сметка в руската банка Международен финансов клуб /International Financial Club/, в която съсобственик е Екатерина Игнатова, съпругата на Сергей Чемезов, шеф на оръжейната корпорация Ростех и приближен на Владимир Путин от времената, когато са служили заедно като съветски шпиони в ГДР.

Преводи към мрежата “Магнитски”

За разлика от информацията за Jetfield Networks, към 2019 г. за ролята на Solidstar Worldwide LLP все още няма публични данни. Те ще се появят година по-късно в разследването FinCen Files, публикувано през 2020 г. Там се появява и името на Джавид Хюсеинов – футболист от Азербайджан и очевидно подставено лице в схемата.

Solidstar Worldwide LLP е свързана с Хюсеинов и попада в докладите на американското финансово разузнаване FinCen заради съмнителни доларови преводи. Регистрираната в Британските вирджински острови фирма е засечена да изпраща пари от естонска банка и от българската Инвестбанк към компании, които са разследвани по делото “Магнитски” и са замесени в мащабни схеми за пране на пари.

Банковата активност на Solidstar Worldwide е докладвана като съмнителна на американското финансово разузнаване от кореспондентската банка BNYM (Bank of New York Mellon), тъй като е засечен превод на 100 000 долара от Инвестбанк България към фирмата Castlеfront LLP в чешка банка.

Castlеfront е една от важните кухи фирми идентифицирани в разследването по делото “Магнитски” в САЩ.

Преводи към човек на ГЕРБ, свързван с Пеевски

FinCen прави и други наблюдения. Oт сметка на фирмата Solidstar Worldwide в Danske Bank – Естония са засечени три превода за общо 1 096 921 евро към сметката на българската фирма “Трансмобил” в Инвестбанк. Това става в периода януари – юли 2015 г.

Именно в този период в България е отровен с “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев. Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този международен скандал. Фирмата “Трансмобил” е на Добрин Иванов, който е известен с това, че обслужва бизнес-интересите на фирми свързани с депутата и медиен магнат Делян Пеевски и също така е собственик на “партийната телевизия” на ГЕРБ “ТВ Европа”.

Българска фирма на Хюсеинов щяла да строи болница

Предмет на постановлението в архива на Петьо Еврото са сметките на български фирми, учредени от същия този Джавид Хюсеинов, от които са засечени съмнителни преводи към офшорни компании.

В България Джавид Хюсеинов е регистрирал две фирми: “Солидстар Уърлдуайд” на 22.11.2016, преименувана на 02.03.2021 на “Балканойл Трейдинг” и “Джазза Проджектс” на 19.02.2018 /след публикацията на Азербайджанската перачница/. И двете са с капитал 1000 лв. и са на един и същ адрес в София.

На една и съща дата – 18.03.2019 г., двете фирми отворили идентични банкови сметки в Райфайзен банк, чрез пълномощника Росица Иванова Иванова. При откриването на сметката на “Джазза Проджектс” Иванова декларирала, че средствата ще бъдат използвани за построяване на болница в България.

По тези банкови сметки постъпили “средства със значителен размер и неизяснен произход”, пишат от финансовото разузнаване. На 15.05.2019 Росица Иванова наредила превод от 977 000 долара към сметка на BAKINSHAAT Group, регистрирана на Британските вирджински острови.

Тази фирма също е част от Азербайджанската перачница и също е поддържала банкови сметки в Международен финансов клуб /International Financial Club/ на жената на Чемезов. Това е установено в рамките на разследване в Люксембург за съмнителни имотни придобивки във Великото херцогство.

BAKINSHAAT Group се появява и в разследването на “Важните истории”, в което се описват евентуални комисионни от азербайджанско-израелските оръжейни сделки. Официално фирмата се представя като строително предприятие, което участва в обществени поръчки в Азербайджан. Но фактът, че е регистрирана в офшорна зона и има сметки в Русия в банка, свързана с властта и оръжейния сектор, повдига сериозни въпроси за легитимността на преводите.

В случая ДАНС реагира правилно – спира превода за 977 000 долара за срок от пет дни, сезира прокуратурата и съдът постановява запор на сумата по сметките на “Джазза Проджектс”.

Няма информация за това какво се е случило със сметките на “Джазза Проджектс”, но от дело 2157/2020 на АССГ научаваме, че запор от ДАНС е имало и над сметките на “Солидстар Уърлдуайд” и то за преводи към московската банка Международен финансов клуб /International Financial Club/, свързана с Чемезов.

Също така в съдебното решение е описан превод от Jetfield Networks към българска сметка на “Солидстар Уърлдуайд” на стойност 399 500 щатски долара.

При Еврото. “За спиране”?

От всичко това може да се заключи, че още през 2019 г., преди журналистите да достигнат до информацията за преводите на Solidstar Worldwide, ДАНС е била в течение на нещата.

Също така става ясно, че активността на “Азербайджанската перачница” не е спряла след разкритията на журналистите, а се е преместила поне частично в България.

Но българската прокуратура не е обърнала внимание на многобройните връзки към международната мрежа за пране на пари. Или по-скоро се е постарала да не ги види, за да няма реално разследване, което би могло да направи притеснителни за властта разкрития.

Все пак в Софийска градска прокуратура е образувано наказателно производство по преписка 10807/2019 г., което благополучно е прекратено с прокурорско постановление през юни 2024 г., показва справочната система на прокуратурата. Така се оформя хипотезата, че още от началото Петьо Еврото е бил важен “консултант” по смачкването на делото.