Разследването по искане на реалните собственици на 43% от акциите във „Виваком” стартира в Люксембург на 18 ноември. Известие за началото на разследването получиха адвокатите, представляващи интересите на Дмитрий Косарев в Люксембург. От този момент нататък всички действия с акциите, притежавани от руския бизнесмен, ще се смятат за престъпление. Следователно братята Велчеви, организирали продажбата на 100% от акциите на „Виваком”, рискуват да станат престъпници.

Разследването започна поради факта, че се прави опит за продажба на акции, на които е наложен запор, което само по себе си се явява углавно наказуемо деяние. Освен това сделка, извършена със запорирани акции, ще бъде юридически нищожна, тоест ще бъде анулирана и няма да се счита за законна.

Наред с разследването на този случай, Международният арбитражен съд на Международната търговска палата разглежда иска към компанията Crusher, която според Дмитрий Косарев незаконно задържа 33% от акциите на „Виваком”.

Нека припомним, че конфликтът между българското подразделение на ВТБ и Дмитрий Косарев, явяващ се собственик на 76% от акциите на българския оператор „Виваком”, избухна в края на октомври тази година, когато ръководството на „ВТБ Капитал” обяви за подготвящия се търг за продажбата на правото да се предяви иск за 100% от акциите на „Виваком” за сметка на неизплатен кредит на обща стойност 150 милиона евро. Заедно с лихвите по кредита общата сума на дълга на „Виваком” пред „ВТБ Капитал” е в размер на около 176 милиона евро. Стойността на стоте процента акции на оператора, по оценка на Дмитрий Косарев, надхвърля 1 милиард евро.

Милен Велчев в интервю за медиите твърди, че нищо не знае за новия акционер на „Виваком” и че те нямат възможност да се свържат с него. Дмитрий Косарев от своя страна заявява, че всичките му данни за контакт, както и предложението за рефинансиране на кредита, отдавна са предадени на ВТБ.

По думите на мениджърите на „ВТБ Капитал” търгът се организира, за да може банката да получи принадлежащите ѝ средства. При това търгът е организиран по максимално прозрачен начин и на него са поканени повече от 40 участници.

Дмитрий Косарев твърди, че от 40 участници към финалната част на търга са били допуснати само три компании. Впоследствие заявките на две от трите компании бяха отхвърлени по формални признаци и безалтернативен победител в търга трябва да стане консорциумът на братята Велчеви и Спас Русев, създаден специално за тази цел. След като акциите на оператора бъдат продадени на този консорциум на цена, значително по-ниска от пазарната, те ще препродадат компанията още веднъж, но вече за реалната ѝ цена. Така от търга ще пострадат не само Дмитрий Косарев, но и миноритарните акционери, контролиращи 24% от акциите на оператора.

На представителите на Косарев в прокуратурата на Люксембург беше потвърдено, че заявлението им е прието и започва разследване. Заявители по случая са люксембургската компания LIC Telecommunications (контролираща 43% от акциите на „Виваком”), собственост на Empreno, която на 100% е контролирана от Косарев, и самата компания Empreno.

„Ние предполагаме, че началото на разследването от люксембургските следователи ще бъде финалната точка в тази история, защото продажбата на акции в този случай ще бъде наказателно престъпление в съответствие с люксембургското право” – пояснява Дмитрий Косарев.

Според представителите на Косарев, наред с началото на следствието по делото за опита за незаконна продажба на „Виваком”, мениджърите на „ВТБ Капитал” могат да бъдат повикани за разпити и други следствени действия в Люксембург, където на тях така или иначе ще се наложи да се запознаят с документите, потвърждаващи правото на собственост на Дмитрий Косарев върху 43% от акциите на „Виваком”.