Posts Tagged ‘сергей магнитски’

„Магнитски“ означава край за Цацаров и блокирани активи на Пеевски в Дубай

Posted on: юни 14th, 2018 by МИГ 1 Comment

Пеевски не е сам. И Цацаров не е сам. #КОЙ е система, в която очевидно участват хора от бившите служби. Това каза ексбанкерът Цветан Василев в интервю за Youtube канала „Най-добрите“.

„Някои казват, че този център в момента е намерил своя пристан в Библиотекарския институт. Наистина там са посъбрани. И Гестапото, и Цветлин Йовчев, и Стоян Денчев. Дали това са хората или има и други. Но те са пръснати навсякъде. ДАНС действа като частна структура, която защитава интересите на частни лица, било то и депутати, и премиери, и министри“, обясни бившият мажоритарен собственик на КТБ.

Коментирайки фалита на банката, той отбеляза, че зад атаката е имало „холивудски сценарий“. Той започнал с измисления сценарий за заплахата за убийство. Главният прокурор Сотир Цацаров бил говорител на атаката. „В това не бива да има съмнения“, каза ексбанкерът.

И продължи: „Дълбока е заблудата, че банката е била поддържана с държавни пари. При фалита на банката се оказа, че те са под 5%. Едната група от държавните фирми са били от енергетиката, а там не е имало такива пари, за каквито си говорим. Другата група от фирми, с които сме работили, са били от <инистерството на транспорта. Не сме имали повече от 400-500 млн. лв. от пари на държавни дружества в банката.“

Василев обяви, че той обяви и че срещу Делян Пеевски е стартирало второ разследване по закона „Магнитски“. И допълни, че санкциите от осъдителна присъда по закона Магнитски ще бъде край на кариерата на Цацаров и блокиране на активите на Пеевски в Дубай.

„Корпулентният със сигурност го очакват тежки времена. До фалирането на банката неизплатените от него активи са 700 млн. лв. , а колко още има, не мога да твърдя. Понеже се е изхитрил да не се появява никъде и се доверява на тези, които го пазят, мога да го предупредя, че те много бързо ще го изоставят, когато им замирише на пържено месо. Пеевски бе кредитиран в началото за обезпечение на договори с платежоспособни клиенти. Не ми е представен от Доган Пеевски. Към момента, към който дойде при мен, беше част от младежкото движение на Симеон Сакскобургготски“, посочи още Цветан Василев.

По думите му Пеевски е фалирал „Булгартабак“ и ако е прехвърлил Водстрой и Хидрострой, тогава няма бизнес .“Защо се казва, че е най-богатият и с най-много активи?“, запита Василев.

Ексбанкерът прогнозира, че Бойко Борисов няма да излезе цял от мъртвата хватка на Пеевски. Премиерът щял да излезе преди депутата от българската политика, а скритото партньорство между Борисов и Пеевски нямало да завърши добре за българския министър-председател.

По темата „Магнитски“ Цветан Василев заяви, че правителството на Борисов е изпращало свои министри в САЩ, за да дадат допълнителна информация, „да обяснят колко аз не съм прав“. „Но и това не им е помогнало. Затова са и толкова нервни, затова е и тази бомбардировка“, допълни той.

Той каза още, че имал информация и за това, че на журналистите в bTV и Нова тв е забранено „да докосват темата „Магнитски“.

Василев обясни, че апликацията му по делото в Държавния департамент на САЩ е подкрепена от сенатори и конгресмени.

„Силно се надявам, че ще получат силния шамар от там и мисля, че не съм единственият, който се надява на това. Вярвам, че в скоро време ще имаме решение по нашата жалба“, каза ексбанкерът.

Дъщерята на Цветан Василев: Санкциите по „Магнитски“ притесняват възможните потърпевши

Posted on: февруари 28th, 2018 by МИГ No Comments

И група вложители в КТБ са подали жалба по закона „Магнитски“ срещу същите лица като Цветан Василев – депутатът Делян Пеевски и главният прокурор Сотир Цацаров. Това заяви дъщерята на банкера Радосвета Василева в онлайн излъчване, озаглавено „Българския Магнитски – история за банка, депутат и магистрат“ .

„Не знаем все още какъв ще бъде резулатът от това дело, но ако е положителен за нас, първите потърпевши ще бъдат хората, които са номинирани в жалбата. Ако те са свързани с други хора, индиректно ще бъдат засегнати и те. Ако имат общи интереси, общ бизнес, общи фирми с тях.“

Миналата година банкерът в изгнание, който е главен обвиняем по мегаделото КТБ, нае адвокатската кантора Jefferson Waterman International (JWI) да задвижи процедура за санкциониране на замесени в корупционни схеми висши държавни служители в България по глабалния закон „Магнитски“. Целта е САЩ да наложат санкции на Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров. Законът предвижда забрана за влизане в САЩ, замразяване на авоарите под американска юрисдикция, както и забрана за американски граждани да поддържат бизнес отношения със санкционираните.

Според Радосвета Василева, Държавният департамент на САЩ в момента провежда разследване, с цел да провери истинността на фактите в жалбата на Василев по процедурите, предвидени в Глобалния закон „Магнитски“. Обикновено това отнема от шест до девет месеца, но колкото по-сложни стават случаите, толкова повече време е необходимо. „Проверката може да трае и по-дълго, тъй като са се уверили, че казусите, които са стигнали до тях, са прекалето сложни от шест до девет месеца.“

„Това е една стена на срама, тази стена я вижда целия свят“, каза Василева и допълни, че евентуални санкции от страна на САЩ ще предизвикат верижна реакция и няма да се отнасят само за запориране на активите в американска юрисдикция. „Има и дело във Вашингтон, заведено от Суверенния фонд на Оман за нарушени инвеститорски права и за експроприация“, припомни Василева.

Става дума за дело в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове към световната банка от 2015 г., където инвеститори могат да зещитят правата си. Информацията по делото е конфиденциална. Василева обаче цитира източници, с които се познава от юридическата си практика, според които България е правила опити за извънсъдебно споразумение със Суверенния фонд на Оман.

„Това по принцип се прави, когато една държава се притеснява, че губи. И обикновено не се разпространява информация относно споразумението. Целта е обществото да не знае каква е цената, която ще плати България“, каза Василева. „Ако има реално арбитражно решение, цената ще научи цяла България, която предполагам ще е висока. „Работата на българската прокуратура по казуса Василева определи като „шокираща“ и „абсолютно несъвместима с концепцията за правова държава“.

„Това е прокуратура, която не спазва правила, които самата тя е създала. Не спазва НПК, не спазва Конвенцията за правата на човека, не спазва международните договори, не спазва правилата на Интерпол… Какво може да си помисли човек за такава прокуратура?“

САЩ задействаха Глобалния закон „Магнитски“

Posted on: септември 17th, 2017 by МИГ 3 Comments

Администрацията на Доналд Тръмп приведе в действие нови санкции по Глобалния закон „Магнитски“ (ГЗМ), съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“.  Та са насочени срещу клептократи и нарушители на човешките права по целия свят. Редица правозащитни организации от целия свят поискаха американската администрация бързо да се възползва от тях.

Миналата седмица от Белия дом предоставили правомощия на Държавния департамент и Министерството на финансите на САЩ за налагане на санкции в съответствие с ГЗМ, утвърден през декември 2016 г.

Първо през 2012 г. бе приет Законът „Магнитски“, насочен само срещу руски нарушители на човешките права. В резултат редица московски висши чиновници бяха вкарани в американски черен списък.

Докато ГЗМ дава правомощия, според които може да бъде забранено издаването на визи и да бъдат блокирани финансови активи на територията на САЩ на чиновници от целия свят. Условието е те да бъдат уличени в нарушаване на правата на човека, извършване или връзка със „значителни“ корупционни действия.

Дипломатическото и финансовото ведомства във Вашингтон обаче засега не бързат да наказват никого, отбелязва „Уолстрийт джърнъл“. Група от над 20 организации, наречена Human Rights First `(„Човешките права преди всичко“), изпратила писмо до държавния секретар Рекс Тилърсън и финансовия министър Стивън Мнучин. Тя моли подопечните им министерства да наложат санкции срещу над 10 лица и организации, които според нея са участвали в изтезания, убийства, сексуално насилие, изнудване и подкупване.

От публикацията не става ясно кои са обвинените от групата лица. ГЗМ носи името на руския адвокат Сергей Магнитски. Той защитаваше интересите на американския инвестиционен фонд Hermitage Capital Management в Русия. Властите в Москва повдигнаха срещу Магнитски няколко криминални обвинения, след като той разкри данъчна измама за 230 милиона долара, ощетила американския фонд. По-късно той почина в руски затвор при мистериозни обстоятелства.

Цветан Василев иска да е първият

Защита по ГЗМ потърси българският банкер беглец Цветан Василев. Той дори иска да стане първият човек, който да превърне своя случай в дело по Глобалния закон.

В началото на август стана ясно, че Василев е ангажирал вашингтонската кантора JWI Inc, с която подписал шестмесечен договор за 50 000 долара. Тя трябва да му помогне да кандидатства за третиране според ГЗМ. Адвокат на банкера е американецът Джоузеф Огъстин. В защита на Василев действа и видният американски политик и дипломат Бил Ричардсън. На 13 септември той поиска санкции срещу българския главен прокурор Сотир Цацаров и депутата бизнесмен Делян Пеевски в статия, публикувана в „Дъ Хил“ – специализирано издание, отразяващо работата на Конгреса.