Кредитът за 150 милиона лева се води най-големият в историята на държавната насърчителна банка. Това е и един от няколкото големи съмнителни кредити от ББР, раздадени по времето, когато тя беше управлявана от Стоян Мавродиев, един от основателите на ГЕРБ и съавтор на икономическата им програма. За скандалните кредити се разбра от служебния министър на икономиката Кирил Петков през 2021 г.

Несъществуващ договор

Отпуснатите от ББР милиони са за новосъздадената фирма “Роудуей Кънстракшън” АД. С парите тя иска да придобие 90% от акциите на “Пътстройинженеринг” АД, които се държат от “Био Майнинг” АД с основен акционер Румен Гайтански – Вълка.

Гаранция по кредита става договор с “Главболгарстрой” за доставка на жп баласт от 02.07.2018 г. Както отбелязва Капитал, този договор с “Главболгарстрой” е ключов, за да се оценят активите на фирмата. При цена 35 лв. на тон и минимум 70 хил. тона месечно до 2028 г., с клауза “вземай и плащай”, той гарантира на компанията 2.45 млн. лв. месечен приход, поне на хартия. Стъпвайки на този договор, външният оценител “Адванс експертни оценки” оценява “Пътстройинженеринг” на 130 млн. лв.

Година по-късно, на 17.06.2019 г., ББР подписва договора за кредит с “Роудуей Кънстръкшан”, като договорът с “Главболгарстрой” е заложен като бъдещ приход. Плащанията по него от страна на “Главболгарстрой” е трябвало да постъпват в сметката на “Пътстройинженеринг” АД в ББР.

Договор обаче няма. Той е прекратен от страните “Главболгарстрой” и “Пътстройинженеринг” на 10.07.2018 г., само няколко дни след сключването му. Но е представен в ББР като гаранция за плащането много месеци след като е прекратен.

Идва кризата с COVID-19 и “Роудуей Кънстръкшан” се възползва от облекченията, за да не си плаща вноските по заема. Чак през декември 2021 г. банката разбира, че плащания по този заем няма да има, защото… няма договор. Научавайки за това мошеничество, бившето ръководство на ББР подава сигнал за престъпление в последните дни на 2021 г.

Пътят на парите

Според данните от банкови извлечения на 28.06.2019 г. “Роудуей Кънстръкшън” плаща на “Био Майнинг” АД 103,5 милиона лева за продажба на акции по сметка BG54 SOMB 9130 1049 0959 01 в Общинска банка. Няколко дни по-късно, на 01.07.2019 г., Вълка получава от “Био Майнинг” първия си сериозен дивидент от 3,5 млн. лв.

Забележително е, че преди да получи 103 милиона от “Роудуей”, в сметката на “Био Майнинг” има само около 10 000 лв.

Следват още плащания на дивиденти.

Списък с изплатените от “Био Майнинг” на Румен Гайтански дивиденти:

Или общо за периода от получаването на парите от “Роудуей” в сметката на “Био Майнинг”* до 31.12.2021, Гайтански изтегля към личната си сметка малко над 46 милиона лева дивиденти.

Други големи дебитни преводи с основание заем са правени към фирмите “Кристална Вода” АД /28,6 млн./, “Грийн Партнърс” АД /1,75 млн./ и “Волф” АД /7,44 млн./. Те също се свързват с Гайтански като директен или индиректен собственик.

След като сметката на “Био Майнинг” на практика е изпразнена от многомилионните дивиденти и заеми, там започват да се връщат периодично суми от трите фирми под формата на погасяване на взетите заеми, които Вълка тутакси прибира като дивидент.

Яхта за над 1 млн. лв. и дарение 600 000 лв. за Горското

Към швейцарски и италиански сметки на фирмата Poroli Special Boats са преведени на няколко пъти средства, очевидно като авансови плащания за придобиване на скъпа моторна яхта, модел Rivamare 38. Цената на този модел е около 1 млн. евро.

На 18.06.2020 са платени 187 500 евро, и още 20 510 швейцарски франка, а на 07.07.2020 още 856 625 лв. Може да се предположи, че яхтата се ползва в Гърция, тъй като на 14.07.2020 са предплатени 4221 евро за домуване на фирмата SANI.S.A.

Озадачаващи са преводите към и от от Югозападното държавно предприятие ДЛС Искър, където се намира незаконната вила на Вълка, собственост на фирмата му “Био Майнинг”.  На 19.08.2020 г. в сметката е получен превод от 600 000 лв. От “Кристална вода” АД и в същия ден е нареден превод към ЮЗДП ДП в размер на 600 000 лв., с основание Дарение ДОГ. ПО 01-72/19.08.2020.

Странното е, че преди и след внушителното дарение, ЮЗДП ДЛС Искър на няколко пъти прави плащания към “Био Майнинг” “съгласно протокол и фактури” като общата сума доближава 100 000 лв. Не е ясно какви услуги е фактурирала фирмата на Вълка на държавното предприятие.

Друг забележителен разход са тегленията на каса от Николина Туечка, която управлява няколко фирми, свързвани с Вълка. Така са изтеглени общо 180 000 лв. кеш.

Засега не е ясно какво е станало със сигнала на бившите директори на ББР, който те подават на 29.12.2021 г. до министъра на вътрешните работи “за констатирани нарушения и престъпления” при отпускането и усвояването на кредита в размер на 150 млн. лева от “Роудуей Кънстръкшан” АД

*По наша информация още 45 млн. лв, са платени от “Роудуей” по друга сметка на “Био Майнинг” в Асет Банк. От тази сметка също са изплащани дивиденти към личната сметка на Вълка.