Сумите, които са намерени при претърсванията 300 000 лева в различни валути. Има и бижута. Сумите, които са прибирани и са установени, са между 500 и 5 000 лв. в зависимост от бизнеса на търговеца. В тази връзка ще има и обвинения за пране на пари, стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.

Към момента тече привличането на 11 лица като обвиняеми за участие, а на едно лице и за ръководене на организирана престъпна група, състояща се от данъчни служители на НАП – София, стана ясно от думите на прокурор Иван Гешев.

Структурата на групата е била основана от ръководители на екипи, които са разпределяли своите роли, координирали са своите действия, като дори се е стигало до моменти, в които ако търговци не са успели да отговорят за сумите са взимани и вещи, които могат да задоволят техни битови нужди.

“Каквото име е харесало в магазина са си го взимали, уточни Гешев и добави, че има множество свидетели, които са били изнудвани. “Няма да позволим да има натиск върху свидетелите,”, категоричен бе Гешев.