Posts Tagged ‘КТБ’

Финансовият директор на “Дунарит” е задържан за пране на пари

Posted on: януари 13th, 2019 by МИГ No Comments
Специализираната прокуратура внесе в съда по делото КТБ искане за задържане на петима доверени хора на Цветан Василев, сред които финансовият директор на “Дунарит” Никола Киров.Имената на останалите са Васил Шуманов, Венцислав Тодоров, Иван Стойков, Красимир Зарев. Петимата са с повдигнати обвинения за пране на пари.

2,5 млн. лв. от КТБ са били раздадени в книжни подаръчни торбички по разпореждане на Цветан Василев на петима негови приближени. Това стана ясно в спецсъда, където трима прокурори настояват финансовият директор на “Дунарит” Никола Киров, изпълнителният директор на “Фина-Ц” Иван Стойков и още 3-има да останат задържани за постоянно. Те са обвинени в пране на пари.

Милионите били присвоени от КТБ чрез фиктивни кредити и след това раздадени като бонуси от черната каса на Цветан Василев, твърди прокуратурата.

“На 18 декември 2013 г. всеки един от обвинените собственоръчно е удостоверил, че е получил пари като коледни бонуси, изнесени от офис в сградата на бул. “Цар Борис III” 159″, каза прокурор Сийка Милева.Според нея петимата са знаели, или поне са предполагали, че парите, които са получили, са били присвоени от КТБ.

Преди да получат парите Никола Киров изпратил писмо до Василев, с което го молел да разпореди на дясната му ръка тогава Бисер Лазов да преведе парите, каза прокурор Милева.

Освен това обвиняемите били свързани с търговски дружества, които са получавали необезпечени кредити от КТБ за десетки милиони левове.

Прокурор Ангел Кънев посочи, че 4-ма от обвинените често са пътували до Сърбия от 2013 г. насам. Като доказателство той се позова на справки от “Гранична полиция”.

Защитата на задържаните твърди, че това е репресия срещу петимата, тъй като те били и свидетели по делото на фалита на КТБ срещу Цветан Василев, което към момента е на етап четене на обвинителен акт в спецсъда.

Предстои съдия Пламен Панайотов да реши дали да задържи обвинените за постоянно в ареста.

Скандал: bTV съобщи решението на съда за свидетелите по делото ”КТБ” предварително

Posted on: януари 12th, 2019 by МИГ No Comments

bTV съобщи решението на съда за свидетелите по делото ”КТБ” близо час преди определението да бъде четено на съдебното заседание.

В 18.10 съдът съобщи: съдът оставя в ареста задържаните свидетели по делото “КТБ”. В същото време, по време на заседанието съдия Пламен Панайотов каза, че определението ще бъде прочетено в 18.30 часа.

Защитниците останаха шокирани от този факт. Те твърдят, че е категорично нарушена тайната на съвещанието и че преди да е чуто решението в съда, медиите вече са уведомени.

Четиридесет минути по-късно стана ясно, че съдебното решение е същото като това, което бе обявено в медиите.

Арестувани са свидетели по делото срещу Цветан Василев

Posted on: януари 11th, 2019 by МИГ 1 Comment

Свидетели, на които им предстои да бъдат разпитани по делото КТБ, по което обвиняем е и бившият собственик на банката Цветан Василев, са арестувани, повдигнати са им обвинения и са задържани в Следствения арест на Националната следствена служба на бул. “Г. М. Димитров”.

Това съобщение разпространи до медиите един от адвокатите на бившия банкер – Константин Симеонов. Той допълва, че утре – на 12 януари, в Специализирания наказателен съд ще бъде разгледано искането на Специализираната прокуратура за постоянно задържане под стража на тези лица.

Адвокат Симеонов посочи само две имена – бившият шеф на търговско дружество “БРОМАК”, чрез което Цветан Василев владееше мажоритарния дял в банката КТБ – Иван Стойков. Спомена и името Киров – на служител на оръжейния завод “Дунарит”, който беше актив на КТБ и впоследствие собственост на Емилиян Гебрев, на през 2017 г. имаше опити да бъде отнет чрез анулиране от икономическото министерство на договори за износ на продукция.

Адвокатът обясни, че срещу тези лица – не са само двама, а повече, прокуратурата отделила материали от мегаделото КТБ /по което те са свидетели/ и е образувано срещу тях дело за пране на пари. Симеонов не коментира дали тези обвинения са свързани с претърсването на кантори на защитници на Цветан Василев и свързани с делото “Дунарит”, срещу което миналата седмица Висшият адвокатски съвет и Фейсбук-общността на адвокатите излязоха с остнри декларации.,

Симеонов допълни, че в качеството си на защитник на Цветан Василев, подсъдим по мегаделото КТБ, се чувства задължен да присъства утре на мярката за неотклонение на арестуваните, “за да не се допуска по подобен репресивен начин незаконно влияние върху свидетелите чрез сплашване и лишаване от свобода”.

В съобщението си той призова да бъде информирано обществото за този казус, тъй като – по думите му – чрез действията на прокуратурата сериозно се застрашават правата на българските граждани и е необходим широк обществен дебат за случващото се в Специализираната прокуратура и Специализирания съд.

Синдиците на КТБ изгубиха дело за 40 млн. лева

Posted on: януари 5th, 2019 by МИГ No Comments

Иск в размер 40 млн. лв. загубиха на първа инстанция в Софийския градски съд синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) Ангел Донов и Кристи Мартинова. Ответник по делото е обявеното по тяхно искане в производство по несъстоятелност “Корабостроителница Русе” АД. Претенцията на синдиците е дружеството да възстанови в масата на несъстоятелността парите, получени от КТБ като парична вноска в капитала му. За да отхвърли иска, съдът се позовава на Договора за функционирането на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека.

На практика решението е удар срещу поправките “Пеевски – Цонев – Хамид” в Закона за банковата несъстоятелност, които са предмет и на дело в Конституционния съд. Русенската корабостроителница дължи на КТБ общо над 60 млн. лв., а сумата по иска е предоставена като кредит на друго дружество. То ги разпределя на свой ред по сметките на други три, които записват нови акции за увеличаване на капитала. Съдът приема, че с купуването на акции е осъществена възмездна сделка и е необяснимо защо законодателят допуска дружеството да върне получената вноска, и то на трето лице – КТБ.

Това е окачествено като драстично нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека, която постановява, че никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право. Същевременно интересът на тези, които имат да получават пари от банката, не е признат за обществен интерес. Прието е, че връщането на преминалите в трети лица средства би възпряло всеки разумен инвеститор да придобива акции и дялове от български търговски дружества.

Корабостроителницата в Русе е в нова търгова процедура, след като първият опит за продажбата й беше спрян по искане на синдиците на КТБ. Това стана преди изтичане на крайния срок за подаване на предложения за покупка, който беше 5 октомври. В случая синдиците се възползваха от правото си да спрат процедурата, без да се обосновават. Обикновено това става при съмнения за договаряне на цената между кандидатите. Началната цена при първия търг за активите на русенската корабостроителница беше 32.3 млн. лева. Оценката е за парцел с площ около 300 дка и множество сгради, предлагани само в пакет, тъй като са част от цялостен комплекс за строителство и ремонт на кораби.

Започва ново източване на КТБ чрез делата срещу цесиите

Posted on: декември 10th, 2018 by МИГ 3 Comments

Фалиралата КТБ може да бъде допълнително източена с делата срещу цесиите между вложители, направени след рухването на банката – с изплащане на тлъсти адвокатски хонорари на “особени представители” на банката. Това алармираха пред “Сега” търговски съдии, които гледат процесите срещу тези сделки. След затварянето на банката много вложители, фирми и физически лица опитаха да спасят част от парите си, като си прехвърляха вземания и си погасяваха взаимно дългове. Така те избегнаха общия ред на удовлетворяване на кредиторите и ощетиха останалите, които не са действали по тази схема. Сега обаче синдиците оспорват част от тези сделки. Загубата от фалита на четвъртата по големина българска банка, чийто мажоритарен собственик беше Цветан Василев, се изчислява на около 4 млрд. евро.

Опасенията на търговските съдии, че останалото от банката ще се доизточи, идват от решение на Върховния касационен съд (ВКС) по такова дело. В него тримата върховни съдии твърдят, че по делото е трябвало да участва и представител на фалиралата банка, какъвто е нямало на долните две инстанции. В Закона за банковата несъстоятелност няма такова изискване. Мнозинството от съдиите от долните инстанции приемат, че тези дела, водени от синдиците на банката, се гледат, без самата фалирала кредитна институция да е страна. Причината е, че в момента, в който се открие производство по несъстоятелност, банката на практика умира, тя няма органи, няма кой да я представлява и няма възможност за оздравяване, дори да удовлетвори всички кредитори.

Но след като ВКС нарежда по делото да участва представител на банката, това няма как да е някой от синдиците й. Защото синдикът е завел иска срещу цесията, т.е. няма как той да е и ищец, и ответник. За целта на фалиралата банка трябва да бъде назначен адвокат, т.нар. Особен представител. На него не се плащат минималните хонорари като на служебен защитник. Възнаграждението му минава по тарифата за адвокатските плащания. И макар и законът да позволява то да бъде намалено наполовина, тъй като делата са с огромен материален интерес, хонорарите могат да стигнат и дори да надминат 100 000 лв., обясниха магистрати. А единственото нещо, което адвокатите биха правили от името на банката в тези производства, е да присъстват в съдебната зала. Тези разноски се дължат от фалиралата банка, така би се стигнало до поредното й източване, този път за адвокатски хонорари, които ще са милиони левове.

Според съдиите би било опасно, ако решението на тримата върховни търговски съдии се превърне в практика. Според градски съдии търговските магистрати са много единни и щом един състав приема тази практика, ще го направят и другите. “Надяваме се да се провокира законодателна промяна, че фалиралата банка не е страна по тези производства”, обясниха магистратите.

Според разпространената преди 3 години информация от синдиците най-голямата цесия на физическо лице е извършена от издателя Мартин Златков – за 1.078 млн. евро. А известният италиански бизнесмен Едоардо Миролио е прехвърлил близо 32 млн. лв. Бившата съпруга на бизнесмена Кирил Домусчиев – Ирина, е имала на влог 600 хил. евро, от които е прехвърлила чрез цесия 350 хил. евро. Според синдиците огромна сума е прехвърлил и бизнесменът Гриша Ганчев през фирмата си “Литекс” АД – 1.1 млн. лв. Българският енергиен холдинг е в списъка с 2 цесии за около 29 млн. лв. Парите на държавната фирма в КТБ през последните 2 години са били над 500 млн. лв. Не е ясно обаче каква част от тях са били в банката към датата на поставянето на КТБ под специален надзор. БТК е имала 9 депозита с привилегировани лихви за общо 128 млн. лв. и е станала страна по 13 договора за цесии. През последните 2 години от живота на банката БТК е открила общо депозити за над 1 млрд. лв. Много и солидни влогове имаха “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”, НЕК, “Летище София”, РВД, Държавният спортен тотализатор.

Депутатът Делян Пеевски лансира промени в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с цесиите, и парламентът ги прие. След това Търговската колегия на ВКС ги атакува пред Конституционния съд с аргумент, че обратното действие на закона нарушава принципите на правовата държава. Конституционното дело вече е на доклад при Надежда Джелепова, която е от новите попълнения в съда. Поправките “Пеевски” се рекламираха като улесняващи синдиците при воденето на делата срещу цесиите. Критиците на корекцията обаче виждат в нея единствено създаване на хаос в стопанския оборот. Преди гласуването съавторът на закона Йордан Цонев направи изявление, че заведените съдебни дела за старите прихващания са с общ интерес от 1.17 млрд. лв. Стойността на заличените обезпечения, които със закона могат да се реактивират, е 233 млн. лв. Общият ефект от приемането на закона според Цонев е около 1.4 млрд. лв., които синдиците щели да съберат.

Йончева с “мръсни” пари от КТБ. За “24 часа” и “Стандарт” няма жалби

Posted on: ноември 8th, 2018 by МИГ No Comments

Обвинението на Елена Йончева, заради което се иска имунитетът й, ще бъде за пране на пари в особено големи размери, затова, че през 2012 г. е регистрирала компания, съвместно с офшорка, за която е трябвало да знае или поне предполага, че средствата са нечисти. За този член от НК се иска т. нар. предикатно престъпление -, т.е. задължително да се докаже първично престъпление, от което са възникнали “мръсните” пари. -Това ще е длъжностното присвояване от КТБ. За последното тече многотомно дело в Специализирания съд.

Това стана ясно днес на брифинг на говорителката на главния прокурор Румяна Арнаудова по повод поисканите 6 имунитета на различни народни представители, най-“интересният” от които е Йончева.

Както по-рано съобщи прокуратурата, фактът, заради който Сотир Цацаров иска да разкрива данъчни, осигурителни, банкови тайни на журналистката е, че е образувала дружество “Офроуд” ООД между нейната “Авторска телевизия” ООД и офшорната компания „Далий Трейдинг Лимитид“, регистрирана на Британските Вирджински острови.

Така веднъж въпросното чуждо дружество, участвайки с 5000 лв. уставен капитал (колкото и самата Йончева), допълнително инжектирало 310 000 лв и после други 250 000 евро (реално превело € 170 000) в общата им сметка за “Резерв”. Тя пък била разкрита в КТБ. Единственият, който е имал право да оперира с тези пари, е била Йончева.

Става въпрос за пари, присвоени от длъжностни лица от КТБ, които на практика не са собственост на банката или на длъжностните лица, а са собственост на българските граждани, чиито средства са били там, поясни Румяна Арнаудова.

За да има успех делото обаче, държавното обвинение задължително трябва да докаже, че Йончева е знаела или поне предполагала престъпен произход на парите, които й дава съдружникът й “Далий…”. (между другото, в същия казус е младият Вълчо Арабаджиев, който е на съд, защото трябва да е предполагал престъпен произход на милионите, дадени му от баща му и майка му и намерени в негови банкови клетки, б.р.). “Имаме основание да считаме, че тя или знае, или предполга, което се извежда от гласни доказателствени средста на този етап”, каза днес Арнаудова (т.е. – има свидетел, твърдящ че Йончева е знаела, б.а.).

Инкриминираният период е 2012 г., когато освен всичко друго КТБ става… банка на годината по критерий “Динамика на развитието”. “Зад тази офшорка стои едно от подсъдимите по делото КТБ лица. Имаме доказателства за това, че тази офшорна компания вероятно е използвана за превеждане на средства през нейни сметки и средства на “Офроуд България” на средства с престъпн произход”, обясни днес Румяна Арнаудова естеството на обвинението.

Тя отказа да каже кое е лицето – Цветан Василев или друг от 18-те обвиняеми. Няма също така и данни как са разходвани въпросните средства.

Сигналът срещу Йончева, както е известно, бе внесен от депутата Делян Добрев и други две лица.

На въпрос на Клуб Z: няма ли достатъчно изнесени публични данни за подобни “схеми” за финансирането например на “Пресгрупа 168 часа”, изчезналите вече вестници “Преса” и “Стандарт” (както и евентуално медийната империя на Пеевски – “Телеграф”, “Монитор” и пр.), Арнаудова отговори, че просто не й е известно за тях да е подаван сигнал.

На настоятелните журналистически въпроси – прокуратурата по този начин не се ли използва за разправа с политически противници на управляващите, Румяна Арнаудова на няколко пъти отговори, че държавното обвинение се ръководи само от закона и вътрешното си убеждение. А работа на политиците е да правят такива изявления.

Също така и исканията за 6 свалени имунитета, внесени в един ден от страна на Сотир Цацаров, били, “за да не се иска през ден от Народното събрание снемане на имунитет”. “За да се тоговори на всички въпроси, за нас е е необходимо да имаме провомощия за събиране на доказателства”, обобщи Арнаудова исканета за имунитета.

Над 250 000 дела срещу България за фалита на КТБ след решение на Съда на ЕС

Posted on: октомври 4th, 2018 by МИГ No Comments

Днес съдът на ЕС реши, че изплащането на депозитите на клиентите на фалиралата КТБ е било забавено. Това дава зелена светлина на над 250 хил. души да заведат дела срещу България и да поискат обезщетение за нанесени вреди. В решението на съда се изобличават и неверни твърдения на управляващите тогава.

250 хиляди са вложителите с гарантирани влогове в КТБ към 2014 г. Без значение кой орган е извършил нарушението всички те могат да съдят държавата за нанесени вреди.

Днес Съдът на ЕС се е произнесъл по дело, заведено от Николай Кантарев във Варненския административен съд. Кантарев е имал депозит от близо 87 хил. лв. във обявената в несъстоятелност банка. Той е отправил запитване до Съда на ЕС заради претърпени щети, като твърди, че е нарушена европейска директива, защото изплащането на депозитите от фалиралата банка се е забавило с близо година, съобщава investor.bg.

От решението на Европейския съд става ясно, че изплащането на депозитите на клиентите на КТБ не е било навременно, съгласно сроковете, заложени в Директива 94/19. Съдът отчита, че сроковете според българското законодателство са спазени, но водещ е срокът в директивата. Фондът за гарантиране на влоговете е изплатил гарантираните депозити, но близо половин година след фалита на банката, което е в разрез с директивата. От решението става ясно, че схемите за гарантиране на депозити трябва да са в състояние да изплащат надлежно проверените искания на вложителите в рамките на 20 работни дни от датата, на която компетентните органи извършат установяване или съдебният орган постанови решение. При изключителни обстоятелства дадена схема за гарантиране на депозити може да се обърне към компетентните органи за удължаване на срока. Такова удължаване не надвишава 10 работни дни.

Съдът на ЕС е категоричен, че не се допуска никакво национално законодателство, според което установяването на наличността на депозитите да зависи от отнемането на банковия лиценз. Такъв довод беше използван от българските власти и дори бе вписан в Закона за гарантиране на влоговете към края на 2014 г., преди да бъде променен.

В решението на европейският съд е записано още, че бързото изплащане на депозитите не може да се обвързва с несигурностите около производствата по оздравяване и несъстоятелност на финансовата институция, което е в пълно противоречие с твърденията на тогавашното правителство, че ако се изплатят гарантираните депозити, след това КТБ нямало как да бъде спасена.

„От Директива 94/19 следва, че информирането на вложителите е съществен елемент от защитата им. Освен това, както беше припомнено в точка 56 от настоящото решение, тази директива се стреми да постигне две тясно свързани цели, а именно стабилност на банковата система и защита на вложителите. Тези цели обаче предполагат вложителите да могат да установят със сигурност, че депозитите им са станали неналични и от кой момент ще започне процедура по изплащане на същите, за да се избегне всякаква възможност за паника, която би застрашила стабилността на банковата система“, обосновават се магистратите от Съда на ЕС.

От решението става ясно още, че в случая на Николай Кантарев Варненският административен съд ще трябва да прецени дали са изпълнени трите условия за ангажиране на отговорността на държавата. Тези условия са гражданинът да е имал права, които да са били нарушени, нарушението да е било достатъчно съществено и да има причинно-следствена връзка между нарушението и причинената вреда. Въпреки, че според Съда на ЕС нарушенето е достатъчно съществено българският съд трябва да прецени дали на вложителите се полага наказателна лихва за забава.

ВАС обяви закона “Пеевски” за КТБ за противоконституционен

Posted on: септември 27th, 2018 by МИГ No Comments

Пленумът на Върховния административен съд обяви за противоконституционно обратното действие на закона “Пеевски” за банковата несъстоятелност. С това съдиите от ВАС се присъединиха към колегите си от Върховния касационен съд, които по-рано тази година атакуваха закона пред Конституционния съд. Позицията на ВАС ще бъде приложена към конституционното дело.

Законът “Пеевски” за КТБ цели улесняване на синдиците при водените от тях стотици дела за обезсилване със задна дата на прихващанията и цесиите, чрез които банката загуби стотици милиони левове. Според критиците на нормативния акт обаче неговото прокарване е силно закъсняло – с около три години, и към днешна дата предизвиква сериозен хаос в стопанския оборот.

В парламента законът бе подкрепен с гласовете на ГЕРБ, ДПС и “Обединени патриоти”. Преди гласуването един от авторите на закона Йордан Цонев (съвносител с Пеевски) направи специално изявление, че заведените съдебни дела за старите прихващания са с общ интерес от 1.17 млрд. лв. Стойността на заличените обезпечения, които със закона могат да се реактивират, е 233 млн. лв. Общият ефект от приемането на закона според Цонев е около 1.4 млрд. лв., които синдиците щели да съберат.

ВКС атакува закона пред Конституционния съд (КС) с аргумент, че обратното действие на закона нарушава основно изискване на правовата държава, а именно “законодателството да отговаря на принципа на стабилност и предвидимост”. Създават се два успоредни правни режима – единият улеснява синдиците на КТБ, които водят делата за прихващанията, а другите са ответниците, които са участвали в сделките за прихващане на кредитите, смятат върховните съдии.

“С това се създава неравноправно третиране на гражданските и стопанските субекти, участващи в производството по банкова несъстоятелност”, обяви Търговската колегия на ВКС, когато атакува закона пред КС. Сега съдиите от ВАС се присъединиха към своите колеги в атаката на спорното законодателство пред Конституционния съд.

Преди седмица стана ясно, че синдиците на КТБ вече са завели дела за 240 милиона лева по закона “Пеевски”. Освен това, Пленумът на съдиите от ВАС обявява за противоконституционни основни текстове от Закона за частната охранителна дейност и съдебния закон, които също са атакувани пред КС.

ГЕРБ бранят не МВР, а Пеевски. Тайна за КТБ крият Цецо, Бойко и &

Posted on: юни 29th, 2018 by МИГ No Comments

МВР умира. Умира, защото ведомтвото е дадено от ГЕРБ под аренда на Делян Пеевски и ДПС. Заедно с всички тайни служби – от ДАНС през ГДБОП до ДОТИ.

Ако някой ви разправя нещо друго – не му вярвайте. Не съм експерт по вътрешна сигурност, макар като журналист години наред да съм работил по темата. Познавам обаче механизмите на задкулисието. В него се крият всички провали в сектора „Сигурност“ през годините. Включително в армията. Понеже БСП бяха включили в мотивите за вота и някои несполуки в армията, се изкушавам да си представя как се изпъва прав и козирува военният министър, „патриотът“ агент на ДС Красимир Каракачанов, когато му се обади проф. Димитър Иванов – последният шеф на 6-и отдел в Шесто. Или ако му звънне банкерът Цветан Василев, от когото той твърди, че не е взел нито стотинка. Интересна гледка ще е, уверявам ви. Пот, заекване, треперещо гласче – ей такива работи.

Но да минем към вота и радостта от „оцеляването“ на кабинета „Борисов 3“. Тъжният парадокс, за който никой не говори е, че оцеляване на кабинета не означава сигурност и оцеляване на държавата. За политиците е важно вотът да не мине някак и после всеки на своя остров… Не е само един, не е…

Цветан Цветанов, Бойко Борисов и тези край тях повтарят ли повтарят, че за проблемите в МВР е виновно правителството на Орешарски. Втръснало клише, макар да съдържа известна истина. Като вътрешен министър Цветлин Йовчев през 2014 г. (преди това шеф в ДАНС, съветник на Борисов и на президента Плевнелиев) натири от ведомството доказани професионалисти. Направи го, не защото така е сочил „анализът“, а защото така е наредил депутатът от ДПС Делян Пеевски.

Йовчев ще отрича докато е жив, но и той знае, че е истина. А милионерът е наредил, защото е бил даден стартът на операция „Разгром и разграбване на КТБ“. МВР, както и прокуратурата, са били важна част от тази операция. Без тях Пеевски не би могъл да се справи. Спомнете си качулките, баретите и десетките униформени, които нахлуха в офиси на банката. Главният прокурор Сотир Цацаров повтаря ли повтаря, че ставало дума само за офиси на фирми, но не казва, че тези фирми са свързани с КТБ и се намират в същата сграда, където са офисите и на банката. Акцията „случайно“ съвпада с медийната атака срещу банката. Десетки публикации описват апокалиптични картини, което изстрелва вложителите на опашки пред офисите на банката. Подготвена е още една банка да бъде ударена. И още 13! Да рухне цялата система и в мътната вода да се заграбят десетки милиарди. От един кръг. Кръгът, който управлява и днес – това не е теория на конспирацията. Факт е и както каза онзи ден Борисов: Истината рано или късно ще излезе. И още как.

Ще припомня, че в дните на атаката срещу КТБ бяха арестувани трима души, на които прокуратурата повдигна обвинение за участие в заговор за убийството на Делян Пеевски. Поръчител на престъплението бил банкерът Цветан Василев – повод да бъде задържан. Само че МВР и прокуратурата бяха закъснели – Василев бе заминал в чужбина. След това съдът пусна обвинените с аргумента, че няма и едно доказателство за вината. Цацаров бе принуден да признае фиаското и да се извини.

Измъкването на Василев е големият провал в добре измисления сценарий. Авторите са бесни и търсят жертва/и, върху които да излеят гнева си. Така се стига до идеята, че някой е предупредил Василев, че го очаква зрелищен арест (най-вероятно на летище София) и след това фатална развръзка в килията. Както се изрази по-късно човек, заемал висок пост в системата: „Щеше да е вечерял развалена риба… И… съболезнования на опечалените…“.

Банкерът се измъкна и участниците в заговора полудяват от несполучилият план. Поне не на 100 процента.

Един от тези, които попадат на мушката като „виновник“ е Валентин Цоновски – бивш шеф на „Антитерор“ в ГДБОП. По това време той вече е извън системата като „човек, работил по времето на ГЕРБ“. Негласният „аргумент“ за разправата с него е, че се е срещал с Цветан Василев. Ето го виновника! – крещи и до днес пеевската медийна кочина. Вият свинеугодниците и срещу всички изхвърлени от МВР – били част от заговор срещу системата и държавата, дори лично срещу Бойко. Представяте ли си какви наглеци?! Смърт за такива!

Цоновски наистина се е виждал с Василев. Знам, защото присъствах на тези срещи – бяха две. С общо времетраене около 30 минути. Обикновени разговори, но и още нещо. Това „нещо“ е много добре известно на Цветан Цветанов. Той настоявал за него и бил готов да пътува до която й да е точка на света заради него. Какво е искал Цветанов от Василев? Нека сам да каже. Знаят още трима души. А може би е научил и Пеевски и натиска Цветанов? Шефът на парламентарната група на ГЕРБ обаче си трае вече четвърта година и оставя на произвола всички изхвърлени професионалисти, за които днес лее крокодилски сълзи. Много грозно и подло.

Мълчи и Борисов, а именно той кадрува в МВР. Но и той изпълнява разпорежданията на Пеевски и се съгласява с назначенията на лаици и дори мутри от силовите групировки в системата. Превзети са цели структури и служба, които биват превръщани в инструмент на мафиотизиран кръг. Това не можаха или не пожелаха да разберат от БСП. А може би са обвързани с ДПС и ГЕРБ в този план. Цветлин Йовчев все пак бе тяхно назначение, а днес се реализира в Библиотекарския – новата полицейска академия, както го наричат някои.

С Цветан Василев са се срещали Йордан Цонев, Красимир Каракачанов, Сергей Станишев, Доган, Бойко Борисов… Да не говорим за Делян Пеевски, който почти всекидневно е посещавал банкера. Тях обаче никой не преследва, а Цоновски и негови колеги са подложени на гонения и тормоз. Защото Василев е жив, вади и вероятно ще продължава да вади нелицеприятни и уличаващи в корупция и безпринципност факти за политици и управленци. Ако планът бе успял и Василев бе се „споминал“, отдавна всички активи на КТБ щяха да са в ръцете на правилните хора (това и сега става, но доста по-трудно), а случаят щеше да е приключен и забравен. Това е и причина прокуратурата да пише хиляди страници обвинителен акт, който не става и за ученическо съчинение. Ако Василев и неговите служители са наистина виновни – да си получат заслуженото, но прокуратурата е неубедителна.

Какво им остава на „бащите на плана КТБ“, освен да сочат някакви виновници за кризата и фалита на банката. Да измислят абсурдни закони, да се разправят брутално с опонентите си и да продължават да окупират МВР, службите, прокуратурата, КПКОНПИ, НАП, финансовото министерство, икономическото министерство и пр. Те им трябват, за да завършат грабежа – на банковите активи, на обществените поръчки, на европейските пари. Това е другата причина професионалистите да са нежелани в МВР. Защото щяха да са в час кой извършва грабежа и щяха да се противопоставят. Още една причина ГЕРБ да повтарят едни и същи клишета, как всичко щяло да се оправи и да тръгне по мед и масло. На тях 60 000 служители са им нужни и ще продължат да им плащат, защото очакват от тях да им осигурят поне 120 000 гласа на изборите. Нагла, но проста сметка.

Нито един депутат от БСП не зададе въпроса на Цветанов и пионките край него, защо като все повтарят, че професионалистите са изгонени през 2014 г. не са ги върнали в МВР вече 4 години след това? Защо? Защото не дава Пеевски, затова.

На погребението на МВР, тези, които го умъртвиха, ще плачат най-много. Пеевски, ДПС, Цветанов, Борисов и Цацаров са професионалисти в това отношение. Пеевски и Данчо Ментата могат дори да предложат някакъв закон – защо не. ГЕРБ ще го гласува.

Ако управляващите бяха поне мъничко честни, щяха да реагират поне веднъж, когато свинските медии заливат с помия лоялни и доказани професионалисти в МВР. Не само не го правят, но използват тези публикации, за да се доразправят с неудобните. Бойко, който толкова се гневи на някакво инфо в неособено влиятелен гръцки сайт, че си е купил остров, не обелва и дума, когато водопади от клевети се изливат срещу тези, които го носиха на гърба си чрез успешните си разработки години наред. И с чиито успехи той и Цветанов се кичат досега. Ще припомня „Килърите“, „Наглите“, „Гранити“, акция „Октопод“ и др. Общо около 25 разкрити крупни престъпления и разбити организирани престъпни групи.

Пеевски, Борисов, Цветанов, Цацаров – това са имената на погрома.

Българското вътрешно министерство е най-тромавият и неефективен механизъм в света. То съдържа 69 структури – световен рекорд. Пише го в Уикипедия, където е таблицата със структурите на вътрешните министерства на 129 страни. След нашето МВР е иранското – с 35 структури и служби. 34 са те в Украйна. Модели, характерни за 19 век. Но сме първи по брой полицаи на глава от населението в Европа. Дори министерството на Русия, е реформирано до 13 управления и дирекции.

Едни от най-успешните реформи са извършени в скандинавските страни, Австрия, Германия, Великобритания и др. В основата е кадровият подбор. (В Полицейската академя в Симеоново от години приемът е без изпити – само елементарен тест.) Над всичко е защитата правата на гражданите и закона. Личният състав в МВР в тези страни е с пъти по-малък от този у нас. 26 000 са всички служители на МВР в Австрия. 14 000 са те във Финландия. Но ефективността и разкриваемостта на престъпленията е с пъти по-висока от показателите у нас. Дори след като са натъкмени.

Огромен бюджет, лошо управление на средствата, некадърност, демотивация сред личния състав, зависимост от политико-мафиотски кръгове, незачитане правата на гражданите, корупция. Пясъчна крепост, която един ден ще бъде пометена от първата надигнала се вълна.

Огнян Стефанов, Фрог нюз

Банка на ръчно управление: Василев управлявал КТБ с резолюции по разпечатани мейли

Posted on: май 19th, 2018 by МИГ 1 Comment

“Сашо, ако до 12h не ми изпратите справката, както я искам, ще ви спукам”. Това послание от Цветан Василев към единия от изпълнителните директори на Корпоративна търговска банка, Александър Панталеев, събира в себе си почти всичко, което трябва да знаете за стила на управление на банката. Изписано на ръка, с размах, косо върху лист с данните за финансовото представяне на румънската верига Domo Retail, която е придобита заедно с българската “Техномаркет” срещу дълговете им. Такива бележки има стотици – всичко съществено се съгласува с Шефа (както наричат собственика на банката помежду си мениджърите) и се придвижва едва когато той е дал своята резолюция.

Каналът на комуникация с Василев е, меко казано, любопитен. Изпълнителните директори (и по-рядко експертите от отдел кредитиране) изпращат докладни до мейла на секретарката му. Тя ги разпечатва и след като Василев ги прегледа, разписва по листовете своите указания. След това секретарката сканира резолюцията и я праща обратно по мейл. Алтернативно, ако самият Василев има нещо да разпореди, той пише на ръка по разпечатани мейли и листове от тефтери, които по каналния ред се сканират и пращат на адресата.

Благодарение на този безумен модел прокуратурата се сдобива от мейл сървърите на КТБ със солидно количество доказателства за начина, по който са се вземали решенията, и за пълното съзнание във високо и средно ниво в мениджмънта на КТБ, че се нарушават и умишлено се заобикалят банкови регулации. Допълнително и любимият ключов свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, предоставя разнообразни мейли и документи с подобни разпореждания до самия него, както и напоителни показания какво се има предвид в тях. А ръчно разписаните резолюции, минали и през графологична експертиза, правят почти невъзможно да се оборят автентичността и авторството на разпорежданията.

“Не искам да ги гледам”

По линия на собственоръчните разпореждания лесно може да се направи извод, че Цветан Василев реално е контролирал огромна част от привидно несвързаните дружества, кредитополучатели на КТБ. Например за споменатото “Техномаркет”, преди да се стигне до гневната реакция през септември 2013 г., банкерът получава мейл от тогавашния изпълнителен директор на веригата Евгений Гълъбов, в който той отчита опитите за финансова стабилизация и очертава “възможни бъдещи действия за развитие на компанията”. Един от тях ни е познат от това, което се случи по-късно, когато вече “Техномаркет” се контролираше от Делян Пеевски: “Вариант В – започва се война с Китов и Кусев (основателите на веригата – бел. ред. ), дело срещу Глориент и други подобни мерки. Това ще се отрази негативно на Техномаркет, защото фирмата ККЕ (по това време дружеството се казва “К&К електроникс” – бел. ред.) има дупка от 10 млн. евро (без заема за придобиване), срещу която няма никакъв актив, а само име и търговска репутация. При сегашната политическа обстановка войната ще доведе до медиен отзвук, което ще урони престижа на фирмата у нас и навън (потенциални чуждестранни инвеститори). На практика репутацията на търговски лидер е единственият актив, е който фирмата разполага за привличане на инвеститори. Важно е да се има предвид, че Глориент е основният наемодател на ККЕ и при иницииране на дела срещу тях, бизнесът на ККЕ се подлага на непредвидим риск.”

Предлага се и по-умерен вариант: “изкупуване на 100% от акциите на Глориент по следната схема – Кусев получава всички имоти, които не са отдадени на ККЕ, и си прехвърля акциите, Китов получава 50% от акциите на ККЕ и си прехвърля акциите, фондът получава 20 млн. евро за техните акции (искат 28, на 8 октомври ще има преговори за 20).” Василев явно клони към по-меката опция, по която има отбелязки и подчертавания, и праща резолюция “Това принципно е одобрено от мене но ще изисква и допълнителни ангажименти”.

Подобно на отчет как се движат финансово хотелите под шапката на “Сана спейс хотел Хисаря” Василев пише “Б Лазов 1) Защо допусна тази загуба? 2) Искам програма за 2014 г. с min 2.5 млн. лв. чиста печалба 3) Покрий загубата за 2013”. А по-късно управителката на дружеството праща мейл до Василев с питане кой да бъде назначен за управител на “Олимп спорт Тетевен”, на което той отговаря “Издигнете някой местен или обявете конкурс”, а отделно към Лазов резолюцията е “Пак вървим зле. Работи по въпроса”.

Подобни примери могат да се открият за почти всеки по-голям проект под прекия контрол на Василев. При Сръбската фабрика за стъкло Лазов е предоставил десетки документи, включително справки как продажбите се движат доста под план и такива за плащания към местни консултанти в Белград. За TV7 банкерът също получава ежемесечна справка за катастрофалното финансовото представяне – една от тях с характерна резолюция: “Б Лазов Не искам да ги гледам.”

Редовни справки и резолюции има и за кредитополучатели на КТБ, които се управляват относително независимо и мениджмънтът им има дял, но компании на Василев са съдружници. Такива примери са винарната “Телиш” и вносителят на Kia. За последната на мейл на директора й Храбрин Иванчев, обясняващ загубата със “схемите с TV7”, Василев му отвръща: “Не мислите ли да поемете част от тази реклама (искам 60% от бюджета ви да върви към контролирани от мене медии)”.

“Какво решихме да го правим този”

Извън това често кореспонденцията между Василев, директорите на банката и Лазов е и по отношение на външни клиенти (обикновено големи или проблемни, където има просрочия) и нови проекти. Тук разпорежданията често са за конкретни действия, като стилистиката показва ясно отношение. Например след размяна на мейли с най-големия вложител в КТБ при затварянето й Едоардо Миролио, където се уточняват детайли около договорите, Василев пише до Лазов “С този г*з ще вървим на 2.35%”.

Сканираните бележки, писани набързо по страници на тефтери, отново ясно показват как Василев има пълен контрол над стратегическите решения. От него зависи какво ще се купи и кой ще бъде приключен. Неговите разпореждания са в едри щрихи какво трябва да се постигне, за каква сума и как – да се създаде ново дружество, да се увеличи капиталът и т.н. Например: резолюция към Лазов да се създаде дъщерно дружество на ТЦ-Име (примерно “Техношипинг”) с някакъв капитал (5 млн. лв.).

Оттам нататък детайлите се движат от Лазов и от съответните юристи или експерти. Те уговарят каналите, по които средствата да стигнат дотам, и съблюдават да не се надхвърлят лимити за големи експозиции. Също така между Лазов, директора кредитиране в КТБ Георги Зяпков, юристи и счетоводители тече честа комуникация, където се изчистват такива детайли, обсъжда се през кои компании да мине плащане. А също така се следи и текущата поддръжка на вече съществуващата мрежа компании кредитополучатели – кои дружества имат нужда от “ликвидност”. Според свидетелствата на Лазов това означава къде е необходимо да се осигурят средства за погасяване на лихви към КТБ, така че дружествата да не стигнат до просрочие. Съответно се обявяват и компании, където има “ликвидност” – наскоро усвоени големи кредити от КТБ, по които все още има наличност и могат да се насочат по необходимост.

Отделно извън банката в паралелните структури под контрола на Лазов има цели екипи от юристи, които изготвят анекси на договори, за да може да се оформи всичко това документално. Според свидетелствата на Лазов и други лица в последните години обемът на тази дейност достига такъв размах, че вече дори е имало и назначен човек, чиято основна функция е да събира подписи. Този отбор от юристи е ангажиран при нужда и да създава нови компании, като обичайно след вписването им в Търговския регистър се пуска мейл до всички заинтересовани лица в КТБ и в периферната структура. Следи се и се обсъжда и да не се появи свързаност по линия на някои от директорите или акционерите, което може да доведе до нарушаване на лимитите за големи експозиции на БНБ.

С Василев обаче се стиковат и някои далеч не толкова ключови неща, които на теория би трябвало да се решават на база ясни правила и кредитни стандарти. Например искане за 100 000 долара практически необезпечен кредит от Емил Кошлуков (по това време водещ на предаване по TV7), за да си купи жилище в САЩ. Резолюцията на Василев: “Лихвата да си я плаща. Ако трябва Фина-С може да му стане гарант.”

“От наш off-shore”

Благодарение на Бисер Лазов прокуратурата разполага и с разпореждания на Цветан Василев по отношение на офшорни компании, придружени с фактури и инструкции как да се покрият. За разлика от данните от пощенските кутии на служителите на КТБ, където данните са предимно за последната година преди затварянето на банката, някои от предоставените от основния свидетел документи датират до десет години назад.

Те съдържат определено любопитни моменти. Например върху факс от фирма на тогавашния директор във ВТБ Атанас Бостанджиев, движил основните съвместни проекти с КТБ (Булгартабак и БТК), Василев пише до Лазов: “По това трябва да направим д-р за 120 х.д. (от наш off-shore) и да ги преведем.” По друг пратен по мейл консултантски договор до секретарката на Василев той пише на Лазов: “Някоя независима от нас компания трябва да плати 50 000€.”

Има и богата кореспонденция с швейцарската компания, обслужваща офшорните компании на Василев. Тя се връща доста назад във времето, например обсъждания около финансирането от контролираната от Василев EFV за Livero Establishment през 2011 г., непосредствено преди приватизацията на “Булгартабак” от дружество на VTB Capital, което се подозираше, че е параван за Пеевски/Василев. Впоследствие през 2014 г. Livero придоби мажоритарния дял в холдинга.

Всичко това си има и своята цена – от документите около EFV се виждат непрестанни фактури за поддръжка на чуждестранните компании, за одити, за консултанти, за подставени лица. В комуникация от 2011 г. например се пита консултантът по офшорки в коя има посочено физическо лице като собственик. Кореспонденция от 2013 пък обсъжда коя точно предварително учредена (shelf) компания е подходяща за проект по създаване на маркетингова компания, която да стане член на Gallup International, и се предлага фиктивен инвеститор в него – швейцарец, с 2 млн. евро лични средства, на когото за услугата ще трябва да се плащат 80 хил. евро годишно.

Това до голяма степен обяснява и защо тези чужди схеми се ползват по-рядко и за по-важни проекти, докато в масовия случай се залага на low-cost местни решения, създадени от Лазов и включващи различни служители на банката, на финансовите компании в орбитата й, техни роднини и т.н.

“За да закърпим положението”

Въпреки че така връзките са много по-лесно проследими, явно надделява усещането за недосегаемост. То личи от цялостния тон и теми, които се коментират от официалните мейли на служители и директори, явно без страх, че информация може да изтече или някой ден да бъде използвана като доказателство. Например някои от важните и големите проекти са със зададени кодови имена, които да попречат да се идентифицира за какво става въпрос. Въпреки това паралелно с тайните названия, често към мейла се прикачват документи или се споменават лица, които правят лесно да се установи за какво става въпрос (виж карето).

Открито се обсъжда в края на 2013 г. да се продаде централата на КТБ на дружество кредитополучател на банката, като така да се запълни очертаващият се капиталов недостиг. Открито се обсъжда колко безнадеждни изглеждат конкретни проекти и как гълтат безконтролно пари и след това им се одобряват нови кредити. И открито се обсъжда къде и през кои компании трябва спешно да се преведат средства, така че да “закърпим положението”.

Всичко това прилича повече на управление на едноличен търговец, отколкото на банка, където се борави с чужди пари, и не случайно има предвидени доста защитни механизми, които на теория да не позволяват на собственика да се разпорежда еднолично. На теория.

Капитал

И квесторите на КТБ станаха обвиняеми

Posted on: май 11th, 2018 by МИГ No Comments

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност двама квестори на КТБ за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Обвиненията са повдигнати в четвъртък, съобщиха от прокуратурата днес.

Станислав Л. и Елена К. са обвинени, затова, че в периода 20.08.2014 г. до 06.11.2014 г. сато квестори на банката, в съучастие, умишлено, при условията на продължавано престъпление, не са положили достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното им имущество, и от това последвали значителни щети в размер на 1 070 383 лв. за Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), твърди прокуратурата.

Двамата обвиняеми умишлено са разпоредили осчетоводяване на предсрочното прекратяване на 9 договори за индивидуални срочни депозити с привилегирован текущ годишен лихвен процент, вследствие на което депозитите били прехвърлени за изплащане към Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

Тези им действия са в нарушение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който “те се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на: 1. Лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители”.

Спрямо двата обвиняеми е взета мярка за неотклонение “подписка”.

Ако бъдат признати за виновни Станислав Л. и Елена К. могат да получат наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заемат определена обществена или държавна длъжност и право да упражняват определена професия или дейност, допълват от държавното обвинение.

Делото КТБ се превърна в изпит по изразително четене

Posted on: май 10th, 2018 by МИГ 2 Comments

Четенето на обвинителния акт по делото за източването на Корпоративна търговска банка (КТБ) и днес предизвика скандали в спецсъда. Става дума за около 5 хил. страници, които трябва да се изчетат на глас от прокуратурата. Вчера съдията по делото Вержиния Петрова настояваше всички в залата да стоят прави, докато прокуратурата чете, но в крайна сметка се отказа. Днес шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев продължи с четенето. Пълната зала обаче се ядоса, защото прокурорът чете под носа си и никой нищо не чува.

След около 40 минути четене обвиняеми и адвокати се развикаха, че никой нищо не чува освен четящият. Тогава Гешев поиска да се запише негово изявление в протокола. “В закона няма изискване с каква интонация да се чете”, заяви прокурорът, което още повече ядоса присъстващите. “Ама поне съдът да чува”, заяви и съдия Петрова. “Това са ми възможностите. Все пак не сме на изпит по изразително четене”, отвърна Гешев.

В крайна сметка той продължи в същия тон, а обвиняемите и адвокатите потънаха в други занимания – един четеше книга, а другите забиха поглед в телефоните си. Малко по-късно бе дадена почивка, след която Гешев не се върна в залата, а четенето на обвинителния акт бе прехвърлено на негова колежка от спецпрокуратурата.

Спряното дело срещу Цветан Василев изнерви антикорупционния шеф

Posted on: април 3rd, 2018 by МИГ No Comments

Шефът на антикорупционната комисия Пламен Георгиев остро разкритикува решението на Софийския градски съд (СГС) да спре делото за конфискация срещу собственика на фалиралата КТБ Цветан Василев. Съдия Катерина Енчева спря делото, защото попита Съда на ЕС в Люксембург дали българският закон за конфискацията не противоречи на правото на ЕС, защото позволява отнемане от хора, които не са осъдени.

Аргументите на съдията възпроизвеждат тезите на Василев, възмущава се Георгиев в интервю за сайта “Правен свят”, който симпатизира на прокуратурата и управляващите. Георгиев е сърдит и защото искът срещу Василев е внесен преди 2 години, а съдът пита Люксембург едва сега. Процесът по гражданския иск на комисията за конфискация беше образуван в СГС през март 2016 г. Ответници са Василев, съпругата му и дъщеря им, както и 24 фирми. Искът е за 2.2 млрд. лв.

“Дано не станем свидетели на лавинообразно спиране на дела, защото за съжаление това би довело до обективна пречка да отнемем тези 3 млрд. лв., за които сме внесли искане”, казва той. И прогнозира, че на Люксембург ще му отнеме около 2 години да се произнесе по въпросите на градския съд.

Върховни съдии, с които “Сега” разговаря, са категорични, че питането на градския съд не е повод да бъдат спирани други дела за конфискация, които висят пред долните две инстанции. Процесите обаче трябва да спрат, когато стигнат до върховно ниво.

Въпросите, повдигнати от СГС, са сходни с предмета на тълкувателно дело, което Върховният касационен съд разглежда от няколко месеца. През декември данните на комисията сочеха, че пред съдилищата висят 19 граждански дела за конфискация на имущество на обща стойност 25 564 241 лв., по които срещу ответниците вече няма наказателно разследване, нито обвинения. Сега вероятно ВКС ще изчака Люксембург, чието тълкуване ще има силата на закон.

Скандал! Синдиците на КТБ окончателно се отказаха от БТК

Posted on: февруари 19th, 2018 by МИГ 2 Comments

Докато в Народното събрание, водени от ДПС депутата Делян Пеевски, народните представители ударно приемат извънредно законодателство с мотивите да се спре разграбването на активите на Корпоративна търговска банка (КТБ), синдиците на банката нагледно показват как без много шум може да се работи в обратната посока.

Синдиците на банката са на път окончателно да се разделят с каквато и да е възможност да съберат и един лев от един от най-големите активи, придобити през финансиране от КТБ. Става дума за Българската телекомуникационна компания (БТК). КТБ е един от кредиторите на първото по веригата на собственост в телекома дружества в Люксембург – InterV Investment. Люксембургската компания има отпуснат кредит с лимит от 10 млн. евро., който към поставянето на КТБ под особен надзор е усвоен в размер на 8.66 млн. евро. Падежът на кредита е 24 ноември 2014 г. Каква част от него е платена и дали изобщо е платена, не е ясно поради непубличния характер на отчетите, които синдиците на КТБ публикуват.

Като обезпечение по него е вписан залог на акциите на компанията-майка на БТК – българското дружество „Вива телеком България“. Кредитът е отпуснат за частично финансиране на придобиването на собствеността над БТК през 2012 г. в сложна операция. При нея контролът над българския телеком беше разпределен така: 43% за контролирани от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев дружества, 33% за контролирани от VTB Capital дружества и 23% за бивши кредитори на БТК.  С решение на синдиците от януари 2018 г. КТБ се съгласява да вдигне залога върху акциите на  „Вива телеком България“. От вписаните в Търговския регистър документи никъде не става ясно дали това е станало възмездно – дали кредитът към КТБ е погасен.

Но дори и това да е станало, вдигането на залога върху акциите на „Вива телеком България“ лишава КТБ от ефективна възможност да търси събираемост по кредити, отпуснати на други дружества, които са участвали в сделката по смяната на собствеността в БТК. Това е пореден ход, с който синдиците на КТБ се отдалечават от каквато и да е възможност да съберат нещо БТК.

Сега акциите на „Вива телеком България“ са обект на залог само по кредит от 240 млн. евро, отпуснат от VTB Capital на люксембургското дружество Viva Telecom. Тази компания спечели през 2015 г. странен „търг“ за падежиралия и непогасен заем от 150 млн. евро на InterV Investment към VTB Capital. Този заем, подобно на отпуснатите от КТБ 10 млн. евро също е от 2012 г. при предишната смяна на собственост в БТК.

На базата на търга за лошия кредит на InterV Investment към VTB Capital през 2015 г. се извърши ефективна смяна на контрола.

Във Viva Telecom (Luxembourg) Спас Русев влиза с 46% дял, 20% минус 1 глас отиват за ВТБ, 19% за “Делта кепитъл инвестмънтс” (контролирано от българските мениджъри на ВТБ братята Милен и Георги Велчеви и Красимир Катев) и остатъкът 15% плюс 1 глас е за бившите кредитори.

Забележителното е, че синдиците на КТБ например водят от 2016 г. дело срещу VTB Capital, в чиято полза сега се отказват от обезпечение върху акции от „Вива телеком България“.

Причината са 180 млн. евро., които са разликата между дълга на  InterV Investment към VTB Capital и цената, на която този дълг беше изтъргуван през 2015 г. – 330 млн. евро.

На теория след като кредиторът – VTB Capital – се удовлетвори, трябва да преведе останала част към собствениците на InterV Investment. По онова време това са LIC Telecommunication – в миналото си контролирано от Цветан Василев, а после от руснака Дмитрий Косарев с 43%, Crusher Investment – официална собственост на ВТБ, по признания на Василев, притежаваща акциите само номинално, и бившите кредитори на БТК, групирани около Майкъл Тененбаум с 23%.

По признания на почти всички участници в схемата придобиването на първите два дяла или общо 76% от БТК е станало с пари с произход КТБ. Това е и причина синдиците на КТБ да заведат дело срещу VTB Capital, с което претендират за „горницата“. Според източници на „Студия Трансмедия“ става дума за 125 млн. евро., които и в момента стоят блокирани по ескроу сметка на VTB Capital в Лондон.

Според юристи, с които „Студия Трансмедия“ разговаря, искът на синдиците на КТБ няма особени изгледи за ефективен успех. Причината главно е, че се води в България, а каквото и да е решението на съда в София, то едва ли ще бъде ефективно приложено, без да се мине през съдебен процес в Англия и дори Люксембург.

Всъщност съдебният процес, който се води в България, има само едно ефективно действие. Блокирало е парите по сметката на VTB Capital и дава основание на лондонското звено на ВТБ да не ги нарежда към бившите собственици в БТК. Това най-вероятно е добра новина, защото дава някакви шансове на КТБ, респективно държавата, да получи каквото и да е удовлетворение от смяната нa собственост в БТК.  И тук идва трудната част.  Над сумата има наложен и обратен запор, и той е по иск на Empreno Ventures. Това е дружество от структурата компании, контролирани от Дмитрий Косарев. Така дори и българският съд да удовлетвори претенциите на КТБ, то VTB Capital няма да е в състояние да преведе парите на българската банка.

Източник, запознат с процеса по вземане на решение за водене на делото коментира, че синдиците на КТБ първоначално са били против завеждането на иска. Именно заради слабата му ефектовност, а и заради нуждата от сериозен депозит. Над 1 млн. лв. са платени до момента като депозит по делото. Впоследствие синдиците са сменили решението си. Какво ги е накарало да го направят не е ясно. Съгласието им да вдигнат залога върху акциите на българския собственик на БТК – „Вива телеком България“ обаче намалява чувствително шансовете да съберат значителна сума от кредитираното през КТБ придобиване на най-големия български телеком.

Цветан Василев блокира делото за КТБ

Posted on: февруари 15th, 2018 by МИГ No Comments

Отсъствието на главния обвиняем по делото за източването на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев може да блокира процеса, стана ясно от изявления на адвокатите му. Делото за пореден път бе отложено, но заради отсъствието на друг обвиняем – бившият изпълнителен директор на банката Георги Христов, който не дойде заради бъбречно заболяване. Тъй като това бе второто му неявяване, съдът го глоби с 1000 лв. Назначена бе и медицинска експертиза, която трябва да установи състоянието му.

Василев е призован редовно и са му връчени книжата, отчете съдията Виржиния Петрова. Той обаче е заявил, че не може да се яви, тъй като в момента тече дело за екстрадицията му в Сърбия. Именно висящото дело може да стане причина за спирането на процеса у нас, обясни адвокат Константин Симеонов. Според него НПК предвижда подобна възможност.

“Този процес отдавна трябваше да бъде спрян поради отсъствието на основния обвиняем. Как може той да отсъства, даже не му дават възможност да даде обяснение по случая, и делото да си върви”, каза адвокат Христо Ботев. Другият защитник на Василев – Лазар Карадалиев – твърди, че призоваването му не било редовно.

Василев се укрива от правосъдието, заяви прокурорът Иван Гешев. “Той е в екстрадиция, защото не желае да дойде в България, не желае да дойде в ЕС, защото той, ако желаеше, щеше да остане в Австрия, а не да се крие в Сърбия”, заяви той.

Фалшифицирани ли са договори от синдиците на КТБ?

Posted on: февруари 13th, 2018 by МИГ No Comments
Нотариално заверено свидетелство от бивши администратори на КТБ и редица други документи доказват подозрително „сглобяване“ на договори на две дружества със задна дата от синдиците на банката.

С това те стават кредитори от първи ред. Едното дружество е купило имоти, досегашна собственост на „Сф – БТ” ЕООД, поделение на „Булгартабак холдинг” АД. В Софийски градски съд има дело, в което на 23 февруари 2018 г ще се разглеждат жалби срещу Сметката за разпределение на КТБ, а освен вложителите измамата удря директно и 20 държавни дружества.  Казусът отново е повече от заплетен, но не и неразгадаем.

НПО „Ние, Гражданите“ публично изнесоха документи и информация, с които се иска проверка за финансова измама, в особено големи размери,  фалшификация на договори  и опит да бъдат източени огромни суми пари от затворената и обявена в несъстоятелност Корпоративна търговска банка АД. Синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, заедно с Фонда за гарантиране на влоговете, неясно срещу какво, „удовлетворяват“ исканията на две търговски дружества да станат кредитори от първи ред. Измамата е документирана и изпратена в сигнал до редица институции. Чрез Първата частична сметка за разпределение между кредитори на КТБ се уврежда масата на несъстоятелността на банката, а това е във вреда на вложителите-кредитори на КТБ АД с надгарантирани вземания. Данните са за злоупотреби или измама в голям размер и в престъпно съдружие.  Отговорни за това са синдиците и Фонда, но не само. За да има повече публичност ще се опитаме и тук да публикуваме всички материали, които освен до институциите са изпратени до доста медии и личности, през които стигнаха и до нас.

На кратко историята звучи така: Синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, заедно с две фирми – „Аполо Инжинеринг“ ООД и „Ардастрой“ ООД правят едни договори с дати преди затварянето на банката за залог, въз основа на които са признати вземанията на двете фирми, което ги подрежда на първи ред, т.е. преди всички при раздаването на парите. Сумата е над 12 000 000 (над дванадесет милиона) лева. Синдиците пробутват пред Фонда искането да се вземат тези пари. След депозирани жалби от други кредитори обаче, Фондът констатира, че такива договори няма в регистъра на залозите, и връща двете фирми отново на четвърти ред.

Но … такива договори за залог не само не са регистрирани, а всъщност НЯМА! Първо защото уставът на КТБ изисква решения на Надзорен и Управителен съвет за сключване на такива договори – решения няма. Второ – трябва да са подписани от двама изпълнителни директори – не са ги подписвали. Трето – това е абсолютно необичайна практика банка да обезпечава депозанти, частни дружества или физически лица.

Двете фирми са доста интересни и доста свързани с широкия депутат от ДПС Делян Пеевски.

Вижте: Сигналът до Прокуратурата на НПО „Ние, гражданите“ – ТУК

Подробно, в детайли, с картинките и с всички приложени документи, историята е доста по-брутална.

На дълго историята звучи така: На 21 август 2015 г., първите синдици на банката Росен Ангелчев и Лазар Илиев, според изискванията на Закона за банковата несъстоятелност, публикуват Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ. Този списък подлежи на промени според предявени оспорвания по него. Такива разбира се има. В този списък „Аполо Инжинеринг“ ООД и „Ардастрой“ ООД са на четвърти ред.

Целият документ може да видите ТУК – Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ

На 2 март 2017 г. вторите синдици Ангел Донов и Кристи  публикуват Частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД/н/ с приети вземания. При анализ на двата официално публикувани документа – Списък на приетите вземания на кредиторите и Частична сметка за разпределение на суми се констатира сериозна разлика в сумите за изплащане на кредитори от 1-ви ред на удовлетворяване.

Целият документ може да видите ТУК – Частична сметка за разпределение на суми от КТБ /н/

Във втория документ се вижда, че е прието  вземане на търговско дружество „Аполо Инженеринг“ ООД, София, представлявано самостоятелно от управителя Муханнед Наджим Абдуллах Ал-нуаими или от управителя Румен Николов Райков. Дружество е под № 731 в първия документ (като ВЛОЖИТЕЛ), което е четвърти ред на разпределение по списъка. Вземането му възлиза на 8 341 525,28 лева.

Прието е вземане на и на търговско дружество „Ардастрой“ ООД, Кърджали, представлявано от управителя Александър Миронов Елинов. Първоначално също на четвърти реда като ВЛОЖИТЕЛ, с вземане на 3 937 015,70 лева и тази компания става първа по ред във втория документ.

При публикуването в Търговския регистър на Частичната сметка за разпределение  през март 2017 г. се констатира, че редът на удовлетворяване на посочените две дружества-депозанти е променен от 4 ред на удовлетворяване на 1 ред на удовлетворяване, т.е. предвижда се изплащане на цялата претендирана сума на вземането.

Как става това?

По реда на Закона за банковата несъстоятелност, в резултат от постъпили възражения, Фондът за гарантиране на влоговете постановява две свои решения * – Решения № 41/ 24.04.2017г. и № 51/18.05.2017г.  Разглеждан е редът на удовлетворяване, както и размерът на сумите, които следва да се получат от двете дружества. Основанието, на което ФГВБ отказва да приеме, че двете фирми са обезпечени кредитори е приетото от членовете на ФГВБ разбиране, че заложените с договори за особен залог вземания на залогодателя КТБ АД към трети лица – кредитополучатели, не били вписани в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ)!

Решенията на Фонда за гарантиране на влоговете може да видите ТУК – Решение № 41  и ТУК – Решение № 51

Едно е въпросът дали тези особени залози са вписани в ЦРОЗ или не, а съвсем друго е дали въобще съществуват в правния мир такива договори за особени залози. Залози, където залогодател е КТБ. Залози, подписани преди поставянето на банката под особен надзор от БНБ на 20 юни 2014г.

По силата на решенията на ФГВБ,  тези две дружества – депозанти са приети за такива вместо от четвърти да отидат на първи ред, въпреки  липсата на вече коментираното вписване на залозите им в ЦРОЗ. ФГВБ действа незаконосъобразно заради това, че членовете на УС  (Радослав Миленков, Бисер Манолов, Борислав Стратев, Нели Кордовска и Валери Димитров) приемат без реално да проверят, безкритично, немотивирано и без коментар наличието на въпросните два договора за особен залог. Правят го, въпреки че разполагат с цялата преписка по вписването от синдиците на КТБ АД /н/ на въпросните две фирми като кредитори по разглеждането на всички възражения и жалби от тях, както и от други кредитори на КТБ АД /н/.

Като основание за включването на посочените дружества, като обезпечени кредитори, в реда по т.1 от чл. 94 от ЗБН от синдиците на КТБ АД /н/ са записани Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „Аполо Инженеринг“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „Ардастрой“ ООД.

До тук всичко може и да е предположение и в анализите да има пропуски, но сигналът до Прокуратурата на НПО „Ние, Гражданите“ съдържа и документ, който доста категорично доказва измамата. Този път НПО „Ние, Гражданите“ са потърсили освен публичните документи, доказателствата в актове на институции и още едно ниво на сериозно и категорично потвърждаване на плануваната и синхронизирана измама:

„По наши данни, включително и разполагайки с изрично нотариално заверено сведение от трима (от общо четиримата) членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на КТБ АД /н/, от двама членове на надзорния съвет (останалите трима са в чужбина), както и от началника на Управление „Кредитиране“, никога и по никакъв повод те не са подписвали, респективно вземали надлежни решения на Управителния съвет и на Надзорния съвет за сключване на подобни обезпечителни договори – особени залози на вземания на банката към трети лица – кредитополучатели, с които договори за особен залог да се обезпечават вземания на двете фирми – депозанти по сключени депозитни договори.“

NB! Приложеният документ може да видите ТУК – Нотариално заверено сведение от бивши администратори на КТБ

Следващият елемент от  картината тук е, че в момента има  висящо частно гражданско въззивно дело с № 5835/ 2017г. на Софийски градски съд (СГС), в което се разглеждат множество жалби срещу Сметката за разпределение. Т.е. делото е фокусирано върху същия документ, в който при горните обстоятелства въпросните фирми-депозанти „Ардастрой“ ООД и „Аполо Инженеринг“ ООД са вписани и предвидени от синдиците на КТБ АД /н/ Кристи Маринова и Ангел Донов като обезпечени заложни кредитори с първа по ред привилегия на удовлетворяване.

Вижте: Жалба на „Аполо Инженеринг“ ООД  и  Жалба на  „Ардастрой“ ООД

Много важна е информацията, че решенията на ФГВБ са обжалвани в това дело пред СГС. Двете дружества обжалват връщането им на четвърти ред. Следващото заседание в СГС е на 23 февруари 2018 г. След 10 дни!!! Това, че делото е висящо всъщност не трябва да заблуждава никого – „не е важно дали договорите за особен залог са вписани или не, важното е, че е налице манипулативно или престъпно боравене или създаване на документи, обосноваващи и доказващи едни вземания на депозанти на банката, както и създаване на документи, които касаят обезпечаване на вземанията по тези договори“, категорични са вложителите.

„Нашият преглед и анализ на съществуващите документи показва следните аномалии:

1.Абсурдно е да се приеме, че която и да било банка, вкл. и КТБ АД /н/ би обезпечила по този начин която и да е сума, внесена като депозит в банката.

2. Посочените документи за учредяване на особени залози на вземания не са нито нотариално заверени, нито не са регистрирани в счетоводните книги на банка КТБ АД и по тях Управителният съвет и Надзорният съвет на КТБ АД не са взимали решение, каквато е обичайната практика. При това, Уставът на КТБ АД (Вижте приложената: Извадка от Устав на КТБ към 2014 г.), приет и с последно изменение от Общото събрание на акционерите на 13.05.2013г., съдържа изричните изисквания: „Чл.53, ал.1.- УС може да взема решения само след предварително разрешение на Надзорния съвет за:……

т.9. Сключване от банката на договор или каквото и да е споразумение или уговорка, които са необичайни, обременителни или по друг начин извън обичайната търговска дейност на банката, и са на стойност над 75 000 евро;

т.15. учредяване от банката на обезпечение извън обичайната търговска дейност на банката”.

3.Официалното издадените от Централен регистър на особените залози Удостоверения №№ 1150670, 1150671, 1150672, 1150673 и 1150674 от 10.01.2018 г. показват, че посочените Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „Аполо Инженеринг“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „Ардастрой“ ООД НЕ СА ВПИСАНИ. Това вписване е условие sine qua non за включването на двете фирми, вложители в Корпоративна Търговска банка АД, в ред първи на удовлетворяване в пълен размер на депозираните суми. (Вижте приложените удостоверенията от ЦРОЗ   ТУК, ТУК, ТУК, ТУК и ТУК. Това са всички намиращи се в регистъра документи, поискани са официално и са предоставени. Други няма!)

4.Чрез тази измама с представянето от депозантите и приемането от синдиците на КТБ АД /н/ за налични в банката на Договори за особени залози, които според нас може да са били изготвени във всеки момент между август 2015 г. (когато е публикуван първият списък на синдиците на приетите вземания на вложителите на КТБ, и по повод внесеното възражение във Фонда за гарантиране на влоговете в банки, по което е постановено Решение №41 от 24.04.2017г. на Управителния съвет на Фонд за гарантиране на влоговете в банките, с което ФГВБ не е уважил възраженията на двете дружества) и датата на обявяване в Търговския регистър на списъка и сметката за разпределение, масата на несъстоятелността на КТБ АД /н/, респективно кредиторите на банката ще бъдат ощетени с 10 949 354,05 лв. ако приемем, че частичното изплащане ще представлява 11 % от внесените /загубените/ от вложителите суми.

Вероятността тази документална машинация или измама да е съпроводена с корупционна схема се наложи при поучването на фирмените документи на дружеството „Аполо инженеринг“ ООД в Търговския и Имотния регистър.

Оказа се, че свързано по линия на собственост с „Аполо инженеринг“ ООД дружество е закупило за сумата от 25 млн.евро редица недвижими имоти, досегашна собственост на поделението на „Булгартабак холдинг” АД – „Сф – БТ” ЕООД.

Покупката на недвижимите имоти е извършена на 31.10. 2017г. от „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД, чиито дялове са собственост на Евро Инвестмънт Холдинг ЕАД, с едноличен собственик на акциите – Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими, който е и управител в „Аполо инженеринг” ООД. Няма да влизаме в подробности кой е този човек, в Гугъл има достатъчно информация за него и за бизнеса му. Връзките може да си направите и сами.

Съществува голяма вероятност на двете дружества-депозанти, които по произход на собствениците, бизнес и местоположение са свързани с ДПС, град Кърджали, вероятно Делян Пеевски и др. лица, да е бил оказан натиск конкретно в случая с „Аполо инженеринг“ ООД – да закупят горепосочените недвижими имоти, по завишена цена, която би могла да покрие корупционната такса, която са платили, за да се окажат, въпреки първоначалния отказ на ФГВБ по съмнителното решение на синдиците на КТБ АД, в листата на приетите кредитори по обявения Списък и Частична сметка за разпределение – за удовлетворяване по реда на т.1 от чл. 94 на ЗБН, гарантираща 100% възвръщане на депозираните в КТБ АД от тях суми.“

В края на информацията до Прокуратурата, освен искането да бъде разпоредена и извършена проверка и разследване на факти и действия на синдиците на КТБ, на Председателя и членовете на Управителния съвет на ФГВБ, се обръща внимание, че ако се позволи да се осъществи гореописаната схема част от ощетените кредитори, ще бъдат и изброените държавни дружества, също кредитори на КТБ:

Агенция за приватизация и след приватизационен контрол

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Летище София ЕАД

Български енергиен холдинг ЕАД

Гаранционен фонд

Електроенергиен системен оператор ЕАД

Мини Марица изток ЕАД

НЕК ЕАД

НКЖИ

Терем ЕАД

Кинтекс ЕАД

Топлофикация София ЕАД

Южноцентрално държавно предприятие ДП

МБАЛ Св. Анна

МБАЛ Света Марина

Национален дарителски фонд 13 века България

Фонд за компенсиране на инвеститорите и редица други.

Двамата синдици на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов, заедно с публикуването в Търговския регистър на Сметката за разпределение са публикували и подписани от тях декларации, че са наясно за носената от тях наказателна отговорност за неверни данни.

Очаква се реакция и реални действия  от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, от Бойко Борисов – министър председател на членката на ЕС, която в момента е председател на Съвета на Европа, от Цвета Караянчева – председател на Народното събрание, от председателите на парламентарните групи в НС (ГЕРБ, ДПС, Обединените патриоти, БСП, Воля…) или поне от Пламен Георгиев – председател, баща и майка на всички органи за борба с корупцията и отнемането на незаконно придобитото имущество. До тези отговорни хора е изпратена цялата информация.

Източник: voynataktb.wordpress.com

Сградата на КТБ в София е прехвърлена с таен договор за 1 лев

Posted on: февруари 7th, 2018 by МИГ No Comments

От  регистриран в Агенцията по вписванията  (АП) договор с дата 21 декември 2017 г., сключен между синдиците на КТБ АД и „Ню кооп инвест“ АД става ясно, че тайно се прехвърлят на КТБ вземанията за над 102 милиона на „Ню кооп инвест“ АД от „Евробилд 2003“ (в несъстоятелност), които са обезпечени с ипотека на сградата на площад „Гарибалди“ за един лев.

От този документ излиза наяве поредната „сделка“, която са си спретнали основния свидетел на Прокуратурата по Мега делото КТБ Бисер Лазов, чрез дружеството му „Евробилд 2003“ ЕООД, „Ню кооп инвест“ АД – с управител Ненчо Трифонов (мъжът, с който живее сестра му, т.е. пак Лазов) и синдиците на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов. Синдиците би следвало да плащат наем за използването на сградата, в която беше централата на КТБ. Тайна е  каква сума са изплатили до момента като наем и на кого. Би трябвало да плащат на Бисер Лазов. Може и да не плащат предвид участниците в схемата.

Темата, както знаете, е доста сложна и многопластова и ако не я следите от началото трудно ще разберете колко е фрапираща тази сделката за 1 лев, но ще  припомним първо някои неща, за да не си мислят, че това което правят остава незабелязано и ще остане безнаказано, а и за да е ясно що за „сделка“  е това.  За сградата и дружеството „Евробилд 2003“ ЕООД подробно сме писали в материала  „ОПГ за обир на затворена банка“, който беше публикуван и от сайта „Биволъ“ след щателна проверка от тяхна страна на фактите и документите, които коментираме в него.

Едно от ключовите събития след затварянето на КТБ е, че Бисер Лазов, основен свидетел на прокуратурата, овладява „Евробилд 2003“ ЕООД с настоящо седалище и адрес на управление град Кюстендил 2500, ул. „Бузлуджа” № 55. Дружеството е преместено от София в родния град на Лазов – Кюстендил, където той има очевидно силно влияние. На новия адрес на фирмата не е офис на дружеството, а жилищен имот на близки на Лазов. В момента едноличен собственик на капитала на „Евробилд 2003“ ЕООД (в несъстоятелност) е „Иновейшън Трейд“ АД с акционери – „Интер Финанс Инвест“ ООД, собственост на Бисер Лазов и любимата му Албена Андреева и „Стрега“ ЕООД, собственост на Албена, също защитен от Иван Гешев и Прокуратурата свидетел .

Активите на „Евробилд 2003“ ЕООД по балансова стойност към 30 юни 2014 г. са в размер на над 100 милиона лева, като голяма част от тях са разпродадени от Лазов на безценица, след затварянето на КТБ, на близки до него хора, без да постъпват абсолютно никакви суми по сметки на „Евробилд 2003“ ЕООД.

Една от първите „сделки“ с разпореждане на актив на „Евробилд 2003“ ЕООД е от 31 октомври 2014 г. Това е емблематичната сграда на площад „Гарибалди“, в която се намира централата на КТБ. Пазарната стойност на имота – паметник на културата, построен в началото на ХХ век за централа на Българската търговска банка, известна като „Банката на Буров”, е над 50 000 000 лева. Всъщност, сградата е безценна от историческа и културна гледна точка, а само две години по-рано й е направена пълна реставрация. В схемата участват от една страна Лазов, като собственик на „Евробилд 2003“ ЕООД, Тихомир Иванов, като управител на „Евробилд 2003“ ЕООД и служител на Лазов, а от друга – Ненчо Трифонов, като изпълнителен директор на „Ню Кооп Инвест“ ЕАД и Лъчезар Христов като управител на „Еко Пазари” ЕООД, което тогава е едноличен собственик на „Ню Кооп Инвест“ ЕАД.

На посочената дата, „Евробилд 2003“ ЕООД (Лазов и Тихомир) учредява ипотека върху Централата на КТБ АД в полза на „Ню Кооп Инвест“ ЕАД (Ненчо и Лъчезар). Основание  за тази ипотека е измислен разчет между двете дружества, скалъпено от Лазов споразумение от 01 септември 2014 г., уреждащо отношенията между двете страни. Точно за това споразумение става въпрос и в документа от АП, който коментираме днес.

Споразумението е сключено по повод договор за цесия между „Ню Кооп Инвест“ ЕАД и „Кастамо Трейдинг Лимитид“, Лимасол Кипър. Вижда се, че „Ню Кооп Инвест“ ЕАД е купило вземане на „Кастамо Трейдинг Лимитид“ от „Евробилд 2003“ ЕООД, което междувременно е преминало и през друга фирма, контролирана от Бисер Лазов – „Снежин 2003“ ЕООД, като накрая, по този начин „Ню Кооп Инвест“ ЕАД се превръща в кредитор на „Евробилд 2003“ ЕООД. Началото или първоизточникът на това вземане са фирми – кредитополучатели в банката, разбира се.

„Ню кооп инвест“ АД е кредитор на  „Евробилд 2003“ по два договора или споразумения.  Първият е от 01 септември 2014 г. и е в размер на 39 974 971,95 лева. Тук е ипотеката на сградата на КТБ. Вторият е  от 17 ноември 2014 г. – в размер на 62 254 547,80 лева. Общо над 102 милиона лева.

Двата договора са сключени след затварянето на банката и достоверността им е изключително съмнителна предвид договарящите се страни, тяхната свързаност и другите им съвместни схеми за придобиване на активи от масата на несъстоятелността на КТБ АД. Цесиите, с които са акумулирани суми за над 102 милиона лева в „Ню Кооп инвест“ АД са фиктивни и по тях истински живи пари от цесионера не са плащани. И така според тези два измислени договора общата сума е 102 229 519,75 лв.

Обръщаме специално внимание на тази сума от над 102 милиона и тези договорни отношения, защото тук се включва още един елемент от сагата – скандалът в Софийски Апелативен Съд. Спомняте ли си, че съдия Милен Василев обвини публично шефа на съда Даниела Дончева, че неправомерно му е отнел делото и изказа сериозни съмнения за корупция и злоупотреба със служебно положение. Делото е между тези две дружества – „Евробилд 2003“ и „Ню кооп инвест“ и точно за тази сума става въпрос там.  Заседанието, след отвода на шефката на съда по него, е насрочено за днес, 7 февруари 2018 г, сряда, от 15:00 часа в зала № 3.

Освен случката в САпС, в началото на декември 2017 г. се оказа, че синдиците и Фонда са сигнализирани и за други фрапантни нарушения извършени от „Евробилд 2003“ (Бисер Лазов) и синдиците на КТБ. Бившият изпълнителен директор на КТБ Георги Христов писа с настояване за проверка до няколко отговорните институции за сериозно  закононарушение извършено с масата на несъстоятелността на банката след затварянето й.

Първо Георги Христов изпраща на 8 декември 2017 г. сигналът за фрапираща сделка с подчинения срочен дълг с „Евробилд 2003“ ЕООД (подробности  от линка горе) и след това още един сигнал  на 12 декември 2017 г. за същото дружество и незаконното му разпореждане с активи  в периода 20 юни 2014г. – 28 февруари 2015г., основно недвижими имоти.

До тук с предисторията, връщаме се отново на договора от края на миналата година между синдиците на КТБ и „Ню кооп инвест“ АД, който се намира в Агенцията по вписвания, и от който научаваме за сделката за 1 лев.

Ненчо Трифонов като управител на „Ню кооп инвест“ АД  и  шурей на Бисер Лазов прехвърля вземанията си на тези 102  милиона и почти 230 хиляди лева от „Евробилд 2003“ ЕООД на КТБ. Вземането е формирано по силата на онези два съмнителни договора. Прехвърля ги в едно с всички права и привилегии  по тях, първото от които  вземания е обезпечено с първа по ред ипотека върху сградата  на площад „Гарибалди“ в София. Основанито е вместо  частично изпълнение на задължение на „Евробилд 2003“  към КТБ, а цената е 1 лев (един лев)! Прехвърлянето е в сила от 29 декември 2017 г. Новогодишен подарък!

Но „към настоящия момента на сключване на договора този имот е възбранен в резултат на решение за откриване на производството по несъстоятелност, както и по реда ДОПК от НАП, а и в Имотния регистър има отбелязване и за вписана искова молба от КОНПИ“, пише в самия договор.

От съдържанието на документа в Агенцията по вписвания става ясно, че „Ню кооп инвест“ АД е написало писмо още през ноември 2016 г., в което предлага на КТБ да прехвърли паричните си вземания от „Евробилд 2003“ ЕООД, обезпечени с ипотека върху сградата. Фондът за гарантиране на влоговете има, според договора, две решения по темата: Първото е от 06 юни 2017 г. – половин година след  предложението, а второто решение е от 14 декември 2017 г. с което дава съгласие за тази „странна“ цесия. Това второ решение е точно след сигналите на бившия изпълнителен директор Христов. Съвпадение ли? Не мислим така. Дали въобще има решение на ФГВБ от средата на годината …? А предложение за цесия от Бисер Лазов и Ненчо Трифонов от края на 2016г. …?

Още нещо много интересно има в този договор, който е заверен на 21 декември 2017 г. от нотариус, в сградата на КТБ  и после вписан на 28 декември 2017 г. в Агенцията по вписвания, т.е.  това е официален публичен документ.  Този договор е ТАЕН (!) според клауза в него, която гласи „Страните се задължават да не разкриват информация относно този Договор и неговото изпълнение пред трети лица, освен ако това не е необходимо с оглед изпълнението на Договора, както и да не правят каквито и да са изявления, с които  да коментират каквито и да са факти и/или обстоятелства за Страните по Договора и/или техните управителни органи, и/или ФГВБ.“

Делото в Софийски Апелативен съд е днес. Дали делото ще продължи в лицето на жалбоподателя и „кредитор“ – „Ню Кооп инвест“ АД, представляван от Ненчо Трифонов, дали КТБ-АД /в несъстоятелност/ ще заяви правата си на частен приобретател – цесионер и ще иска конституиране на мястото на горната фирма – жалбоподател, или пък жалбата ще се оттегли от КТБ или от Ненчо Трифонов, и делото ще се прекрати? Последното обаче ще направи безсмислен целия коментиран договор за цесия от 21 декември 2017г., вписан в Агенцията по вписванията София, по отношение на имота, обезпечен с договорната ипотека върху емблематичната сграда в центъра на София. Ако се оттегли жалбата, то това значи че няма дълг, респективно – няма ипотека, а тогава собствеността може да се продава извън контрола на КТБ-АД като кредитор – от синдика на „Евробилд 2003“ Боривой Миланов.

Какво ще се случи на днешното съдебно заседание предстои да разберем.

Интересно е и какво правят синдиците по повод атакуване на коментирания от Георги Христов подчинен срочен дълг. БНБ също не е взела отношение по този сигнал, нито пък прокуратурата, макар че има всички основания за това – участниците в схемите с имотите около несъстоятелността на „Евробилд 2003“ ЕООД са си едно истинско ОПГ /организирана престъпна група/.

Прозрачност и публичност за случващото се с активите на  КТБ няма. Има корупция, разграбване, фалшиви договори,  тайни договори, защитени свидетели, синдици на къса каишка или на конци. Схеми. Наглост и алчност са едни бледи и ефимерни понятия за това, което се случва. А Делян Пеевски пише закони, без да стъпва в пленарна зала, за да „отговори на обществените очаквания“, за да започне да го обича народа и да спре най-накрая да прави протести и да го споменава с лошо…

В допълнение: Всички знаем как един кредитор на КТБ АД  по споразумение по повод едни цесии с вземания срещу „Дунарит“ АД има да получава още пари по цесията под формата на активи на банката… Може сега да му прехвърлят вместо плащане това вземане, обезпечено с ипотека и оттам сградата на „Гарибалди“ – чиста и неопетнена да премине величествено към патримониума на избраните! Да, става въпрос за „ДиПи Инвестмънт“ ЕООД.  Кристи Маринова и Ангел Донов, като синдици на банката вече му прехвърлиха за жълти стотинки собствеността на КТБ на почти 12 000 кв.м. от административната сграда на бул.“Цар Борис III“ № 159 – от които около 7 900  кв. м. първокласна офис площ, включително партерен банков офис, плюс над 43 % идеални части от местото, върху което е построена сградата + десетки паркоместа, за сумата 20 202 570 лева. А цената е 855 евро на кв.м., включвайки земята и паркоместата. А сещате ли се как бяха заверени сделките за „Дунарит“? Пак така – на коляно, набързо, в сградата на КТБ.

www.voynataktb.wordpress.com

Лъжите на Бисер Лазов лъснаха: раздавал пари на политици и социолози, но те отричат

Posted on: януари 29th, 2018 by МИГ No Comments
Кънчо Стойчев, Андрей Райчев, Стоян Мавродиев, Стефан Гамизов, Димитър Абаджиев, Божидар Лукарски, Меглена Кунева, Димитър Куцаров са сред имената, набеждавани от любимеца на прокуратурата Бисер Лазов, че са вземали от Цветан Василев колосални суми.

Неговите „показания” се намират в следствено дело в Софийска градска прокуратура, заяви в предаването „Просто Диков”  журналистът Люба Кулезич.  По думите на Лазов, Кънчо Стойчев и Андрей Райчев получили по 500 000 евро в брой. На 13 август 2013 г. Кънчо Стойчев е взел тази сума, а на 20.09. 2013 Андрей Райчев.

Ако това беше истина, прокуратурата нямаше ли да провери дали тези пари фигурират в данъчните им декларации?! Кънчо Стойчев е заявил пред Сашо Диков преди предаването му, че никога не е вземал такива пари. С Андрей Райчев контактът не е могъл да бъде установен, тъй като е в чужбина.  От протокола при разпита му, Бисер Лазов заявил, че той е дал на бившия шеф на КФН Стоян Мавродиев, 50 000 евро. Сумата е била предназначена за Божидар Лукарски като партийна индулгенция.  „Това твърдение е толкова нелепо, че не подлежи на коментар. Не познавам това лице и никога не съм се срещал с него. За подобни деяния се завеждат дела за клевета”, категоричен е Стоян Мавродиев.

Меглена Кунева също била взела 500 000 лева за кампанията си. В отговор на това твърдение на Лазов, тя отговаря: „Омръзна ми всякакви корумпета да разнасят името ми. Ще съдя всеки, който замеси името ми за 500 000 лева”, категорична е бившата министърка в кабинета Борисов 2.

Стефан Гамизов бил получил 200 000 евро на ръка на касата на 1 ноември 2012 г. Това е ставало чрез Анна Кехайова, която е посочена от него като негов консултант. Дадените суми били в размер на 3 млн. 850 хил. евро., твърди Лазов. Гамизов също отрича тази информация.

Юлия Илиева, приближена на Бисер Лазов, също дава лъжливи показания в прокуратурата: Димитър Абаджиев, който в момента е посланик в Словения, е получил веднъж  9 000 лв. и 25 000 евро 2 пъти в месеца.

„Познавам Лазов от 2009 г., когато не съм бил политик. Имах договор като адвокат с негова фирма. Не мисля, че има лошо един адвокат да получава хонорар. По 9 000 на месец съм вземал, а не 25 000 евро”, заяви Абаджиев.

“По тази матрица в следственото дело за КТБ се злепоставят десетки имена на хора по някаква схема. Може би за това се протака тръгването на делото в съда. Ако тези информации са фалшиви, ще се окаже, че делото за КТБ се базира на лъжесвидетелства и е колос на глинени крака. Въпросът е средство за злепоставяне и разбиване на съдби ли е сагата КТБ”, попита риторично Люба Кулезич. “Всеки, който иска да провери автентичността на документа, може да се обърне към следствения отдел на Софийска градска прокуратура”, обясни Кулезич.

Показанията на Лазов вече се използват и прилагат и в други дела, а върху определени хора се оказва натиск. Как тогава истината ще излезе наяве?! Заради тези свои твърдения Бисер Лазов ще се “обзаведе” с още обвинения за клевета. Цветан Василев вече го съди за едно писмо изпълнено с лъжи. Той, заедно със свои приближени, е принуждавал фирми и служителите им да го подписват. „Подписаха го май седем-осем души”, разказа преди време пред съда адвокат Мартин Апостолов. Той е бил член на съвета на директорите на фирма ТЦИМЕ.След новите разкрития прокуратурата е изправена пред сериозен проблем. Тя ще трябва да отговори дали е диктувала на Лазов кои хора да набеди, за да ги натиска и манипулира. Дължи отговор и дали не са дописвани имена на получавали пари, а високопоставени лица от нейния кръг да са укрити.

Пеевски и Цонев пробутват закон за третичното ограбване на КТБ, а Борисов им помага

Posted on: януари 18th, 2018 by МИГ No Comments

След като през юни 2014 г. КТБ беше срината с активното участие на Пеевските медии и съдействието на главния Прокурор Цацаров първите стожери на опазване на банката от разграбване бяха Делян Пеевски и Йордан Цонев. С помощта на скрития вече, но тогава управител на БНБ Иван Искров те инициираха извънредно законодателство. Мотивите бяха да се опазят активите на банката и да се защитят интересите на вложителите.

Резултатите от това извънредно законодателство със сериозния съпорт на назначените от тях квестори и нищоправието на прокуратурата беше, че банката беше фалирана по изкуствен начин.

Следващата стъпка беше иницииране на втори пакет извънредно законодателство лансирано отново от Цонев и Пеевски, но този път в отбора вече бяха включени и доверените лица на Борисов – Менда Стоянова и Десислава Атанасова. Вторият пакет извънредно законодателство отново беше под логото „Да спрем разграбването и да защитим вложителите“. В резултат на него банката беше ограбена вторично, факт който не се оспорва и се вижда дори в мотивите на закона Пеевски – Цонев.

Защитата на вложителите се изразяваше в това да им се отнеме всякаква възможност да обжалват което и да е от безобразията на квестори и синдици, свързани със серия отчуждителни сделки от които активите отиваха по две посоки – фирми свързани с Пеевски и фирми свързани с партньори на карти и футбол на Борисов.

Вече 4 години Пирамидата се източва по най-брутален начин, като всеки опит за съпротива и търсенето на някаква справедливост се блокира с ново извънредно законодателство, което противоречи и на Конситуция и на международни актове и на елементарни принципи на правото. Това извънредно законодателство засяга целия стопански оборот, но шпицкомандата начело с Пеевски и Цонев не им пука. Важното е техните сделки да минават. Примерите за такива вече са много.

Още в началото на сагата многократно сме посочвали виновните поименно и това е мъглявата коалиция ГЕРБ-ДПС. Резултатът от това е възмущението на Борисов, че му пришиват Пеевски, а сега възмущението на Цонев, че като станело въпрос за ограбване на КТБ въпросите се насочвали към Пеевски. Защо ли?

Рекапитулацията от всички тези хунвейбински акции на групата Пеевски – Борисов е щети в огромни размери за данъкоплатците, огромно увеличение на корпоративната престъпност в следствие неадекватното и неефективно извънредно законодателство и съпътстващата този процес корупция и безпрецедентен натиск върху съдебната система от главния прокурор с една единствена цел да се покрият грабежите и замажат следите на обогатяващите се.

До момента нито един вложител не е получил и една стотинка от масата на несъстоятелността. Причината разбира се е в неадекватните законови изменения приети на коленце и под диктовка.

След 7 извънредни изменения в банковото законодателство внесени от същите хора – Пеевски, Цонев, Менда Стоянова, Д. Атанасова и Д. Кирилов грабежите не са спрени, активи не са върнати и никой извън обръчите не е получил нищо. Със същите мотиви – „Да спасим активите на банката и да защитим вложителите“ се приема поредното извънредно законодателство.

Едва ли някой се съмнява в причините за тези изменения и резултатите които ще постигне. След толкова много опити е ясно, че това трасира пътя за поредното дооглозгване на банката като поставя под изключително сериозно съмнение, че няма да бъде ограбено дори и малкото събрано в масата на несъстоятелността.

Даниел Божилов

Пеевски овладява сградата на КТБ на бул. ”Цар Борис III”

Posted on: януари 7th, 2018 by МИГ No Comments

Модерната бизнес сграда на бул ”Цар Борис III” в София, където преди фалита на КТБ се помещаваха неин клон и офиси на множество фирми на собственика й Цветан Василев, има нов собственик и това е фирмата ”Дипи” на Добрин Иванов, пише вестник ”Капитал”.  Това се вижда от справка в Имотния регистър, където е посочено и, че синдиците на банката са прехвърлили сградата на 19 декември 2017 г.

Според вписването в публичния регистър синдиците са прехвърлили на “Дипи инвестмънт” (100% дъщерно дружество на “Дипи”) земята под дванайсететажната сграда на бул. “Цар Борис III” №159, както и първите пет етажа с два етажа подземни паркинги, побиращи общо 107 автомобила. Стойността е оценена на 20.2 млн. лв. Сградата има и още етажи с офиси. В един от тях се помещаваше телевизионният канал ТВ7, а на други – различни фирми, пряко и косвено свързани с Цветан Василев.

Според вестника сградата е “награда” за фирмата, която влезе в ролята на посредник в схемата за овладяване на оръжейния завод “Дунарит”, започната от Делян Пеевски това лято. През август фирмата на Иванов придоби дълг на русенската компания от офшорката Viafot, свързана с депутата от ДПС, и го прехвърли през синдиците на КТБ, които на свой ред го продадоха на Държавната консолидационна компания, за да може по този начин последната да получи контрол върху завода, а сега явно текат плащанията по сделката.

Сградата е излизала за публична продан през март миналата година с начална тръжна цена от 20.2 млн. лв., но не намира купувач. Възможна причина за неуспеха може би е късият срок, който синдиците дадоха на желаещите да участват в търга да се запознаят с документите и да депозират 2 млн. лв. за участие – едва три дни.

Журналист прави опит, но не успява да се свърже с новия собственик на обекта, “Дипи”, за да провери за какво смята да използва пригодената за банкова централа част от сградата и дали има интерес и към останалите етажи с телевизионни студиа, предвид че собственикът на компанията Добрин Иванов притежава и “ТВ Европа”. Той би могъл да извади сградата на пазара на офис площи в търсене на печалба, но може и директно да я прехвърли на свързаната с Делян Пеевски Viafot Limited, от която придоби дълга на “Дунарит” миналата година, пише вестникът.

В договора за цесия между страните плащането се урежда с допълнително споразумение, като е посочено изрично, че има възможност и да не става с пари, а с прехвърляне на активи.