Фирмата „Булмаркет ДМ“ има над 106 млн. лева кредити към ПИБ и е била в тесни бизнес отношения с фантомната „Ви Ем Корпорейшън“, която измами румънската държава с 26 милиона евро. Заради тази измама преди 2 седмици сметките на ПИБ бяха запорирани от СГС по искане на съда в Букурещ, пише „Бивол“.

На 14 декември на VIP паркинга на ПИБе засечено черното Порше „Кайен“ с русенска регистрация, в което се вози Станко Станков, собственик на 40% от „Булмаркет ДМ“. По същото време главният прокурор Сотир Цацаров очерта пред медиите основните линии на разследване за взрива на влаковата композиция в Хитрино: „На първо място превозвачът. Това е самата компания „Булмаркет“.

Чия е „Булмаркет“?

„Самата компания Булмаркет“ според актуалните документи от българския и кипърския търговски регистър е 60% собственост на кипърския безработен Георгиус Георгиу, който преди време чрез Legnano Enterprises е притежавал и 8% от ПИБ, които продал на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тази сделка обаче не прави от Георгиус Георгиу мултимилионер и той си остава скромен кипърски социално слаб. Не го пращат в хайлайфа и получените от него 1,2 милиарда кредити от ПИБ. Повечето от тях са необезпечени и невъзвръщаеми, както сочат доклади на БНБ, потвърдени и от прокуратурата.

През офшорните фирми, които владее Георгиус са източени десетки милиони евро кредити от ПИБ, доказа разследване на Биволъ, също потвърдено от прокуратурата. Цацаров определено има какво да разследва около собствеността на „Булмаркет ДМ“ ако тръгне по кипърската следа, водеща към ПИБ.

Булмаркет има бизнес с фантомната фирма измамила румънската държава

През 2012 г. „Ви Ем“ представя на румънската земеделска агенция APIA тръжни документи, че разполага с банкова гаранция от ПИБ и склад за 10000 палета, за да спечели обществена поръчка за доставка на брашно и олио за бедните. Договорът за склада е с „Булмаркет ДМ“. Складът обаче никога не се запълва, защото фирмата изчезва с парите, а румънските бедни остават гладни през зимата на 2012 г.

Милионерът, който по документи се води собственик на „Ви Ем Корпорейшън“ се оказа бедняк и бездомник. Валери Милорадов Петров заяви, че „ПИБ е най-измамната банка“. Той е бил воден в централния офис на ПИБ на бул. Г.М. Димитров да подписва документи, а печатът на фирмата му се съхранявал „някъде там горе“ по етажите на банката.

Разследване на Биволъ и партньорите му от мрежата OCCRP – RISE Romania и Atlastzo.hu проследи пътя на откраднатите пари. Te са били изпрани от групата на „Килърите“ на Мила Георгиева през свръзани с ПИБ офшорки и банка собственост на съмнителен унгарски бизнесмен.

Кредити за 106 милиона от ПИБ

ПИБ  е кредитирала дъщерна компания на „Булмаркет ДМ“ – „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД с над 106 милиона лева. Залогодател пред банката обаче е самата „Булмаркет ДМ“. Кредитите са по договора съответно за 27 млн, 17.5 млн. и 10 млн. и са от март 2014 г., като по тях са вписани особени залози на 100% от дяловете на „Булмаркет ДМ“ в дъщерните му предприятия „Булмаркет Автотранспорт“, „Олео Протеини“ и „Порт Булмаркет“. При тези огромни дългове е съвсем нормално, че „Булмаркет ДМ“ е направила големи отстъпки на ПИБ в наема за офис, който банката плаща на адрес Тутракан 100 в Русе. Там се намира и седалището на фирмата. Банката плаща почти символично по 320 лв. на месец за 54 кв.м.

За да замаже откровената връзка на „Булмаркет ДМ“ с банката и нейните мажоритарни собственици Станко Станков вече на два пъти заявява в национален ефир, че той е 100% собственик на „Булмаркет“ и обещава да покаже документи, но такива не са налични. Очевидно и при посещението си в банката той не е успял да се сдобие с тях. Но може би, за разлика от Валери Милорадов, поне е успял да си вземе печата на фирмата?