Американската компания „Аликс партнърс“, която бе наета да търси източените милиарди от КТБ, започна работа веднага. Представители на дружеството са се срещнали със служители на фалиралата банка и вече събират и анализират данни, необходими за разследването, сочи седмичният доклад на синдиците на КТБ Лазар Илиев и Росен Ангелчев.

Договорът с „Аликс партнърс“ бе подписан през тази седмица от синдиците по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Както личи от действията им, финансовите детективи не си губят времето. Съгласно споразумението наетата компания ще проследи парите, които са отпуснати от КТБ. Експертите ще препоръчат на синдиците действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи (най-вече кредити), с които тя се е разпоредила в нарушение на закона и на добрите банкови практики, както и в случаи, когато обезпеченията по заемите липсват или са недостатъчни. Ще се разследват и кредити към свързани лица, когато тези сделки са довели до влошаване на финансовото състояние.

През есента на 2014 г. три одиторски компании – „Ърнст енд Янг одит“, „Делойт България“ и „АФА“, направиха анализ на активите на КТБ. Изследвани бяха кредити към 138 фирми, чийто общ размер е 5,33 млрд. лв. Изводите бяха потресаващи – при кредити на стойност 3,4 млрд. лв. към 82 фирми беше установено, че липсват обезпечения или ако ги има, те са с пропуски. Според експертите с валидни обезпечения са едва 2% от обема на тези заеми.